مسدود شدن 4000 حساب بانکی در چین

پلیس ایالت گوانگ دونگ چین 4000 حساب بانکی را که مظنون به ارتباط با پولشویی از طریق ارز دیجیتال بودند، مسدود کرد.

رسانه های محلی گزارش داده اند که مقامات، حسابهای بانکی ارز دیجیتال متعلق به مبادله گران خارج از صرافی (OTC) مظنون به سرمایه گذاری در فعالیتهای پولشویی را شناسایی کرده اند، چون این مبادله گران OTC از تتر برای اهداف پولشویی استفاده می کنند.  

انتظار می رود در آینده در راستای بررسی حسابهای مظنون به تراکنشهای نامشروع مرتبط با پولشویی و کلاهبرداریهای ارز دیجیتال، اقدامات قانونی شدیدتری اعمال شود.

چندین گزارش از سرمایه گذاران ارز دیجیتال ارسال شده که نشان میدهد پس از خرید ارز دیجیتال از فروشندگان خارج از صرافی، حسابشان مسدود شده است. به نظر می رسد که این سرمایه گذاران را فریب  داده اند تا با خریدن پول کثیف به صورت ارز دیجیتال به صورت تتر و سایر ارزهای دیجیتال در برنامه های کلاهبردای پولشویی مشارکت داشته باشند.

پلیس در حال حاضر در حال تجزیه و تحلیل  داده های بلاک چین است تا  تراکنشهای مورد ظن بیشتری را به عنوان بخشی از طرح شناسایی حسابهای ارز دیجیتال و تریدرهای خارج از صرافی را در کشور شناسایی کند.

این اقدامات به عنوان آخرین بخش از مجموعه گامهای مقامامت چینی برای جلوگیری از فعالیت غیر قانونی در فضای ارز دیجیتال به دنبال افزایش کلاهبرداری در ماههای اخیر محسوب می شود.

 جریمه های تخلفات پولشویی چهار ماهه ی نخست سال 2020 به اندازه کل جریمه های سال گذشته بوده است.

چین به شکل قابل توجهی در مورد مبادلات ارزهای دیجیتال سخت گیر است و شهروندان و شرکتهای تجاری را از مشارکت در فعالیتهای مرتبط با ارز دیجیتال منع می کند. با این حال، دولت از فناوری بلاک چین در پروژهای مختلف در سطح کشور استفاده می کند.

بانک People چین نیز در حال حاضر بر روی ارز دیجیتال بانک مرکزی یعنی یوان دیجیتال کار می کند که پیش از استفاده ی گسترده در ماههای آینده، اخیرا در بسیاری از نقاط چین به صورت آزمایشی در حال اجراست.

 coingeek