صرافی کوین بیت با اتهام تجارت شستشو مصادره شد

بنابر گزارشات رسیده، کوین بیت که سومین صرافی بزرگ ارزهای رمزپایه در کره جنوبی می باشد، به اتهام جعل در حجم معاملات خود مصادره شد.

به گزارش روز سه شنبه Seoul Newspaper، پلیس محلی به دفاتر مرکزی منطقه گانگنام یورش برده و آنجا را مصادره نموده است.

گفته می شود که چوی مو (Choi Mo) صاحب شرکت، و سایر مدیران آن متهم هستند با استفاده از حساب های “غیرواقعی” معاملات جعلی انجام داده و به طور مصنوعی در حجم معاملات این صرافی تورم ایجاد کرده اند این عمل در اصطلاح به تجارت شستشو معروف است.

روزنامه سئول در گزارش خود اعلام كرده است كه ماه ها پیش توسط عوامل خودی در کوین بین از این قضیه اطلاع یافته است و میداند که حداکثر 99٪ از حجم معاملات روی این “پلتفرم” دستکاری شده است.

پلیس ادعا می کند معاملات شستشو در Coinbit بالغ بر 100 میلیارد وون (84 میلیون دلار) درآمد جعلی ایجاد کرده است.

 این روزنامه گفته است که گزارش دهی پیرامون یافته های خود را تا زمان این یورش که به درخواست اداره تحقیقات دولت کلانشهر سئول انجام شده است به تعویق انداخته است.

در گزارش ها آمده است که یک شرکت حسابرسی پس از مشاهده این اسناد از همکاری با این شرکت خودداری کرده است.

روزنامه سئول گفت که این اسناد را دیده است و 99٪ از معاملات ثبت شده را نمی توان با واریز یا برداشت ها در ارتباط دانست.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:coindesk