مقامات قضائی جهان نگران فعالیت های غیرقانونی در زمینه ارز دیجیتال

مطالعات اخیر در خصوص نگرانی های مقامات دولتی و قضائی به این نتیجه رسید که آنها هنوز صنعت ارزهای دیجیتال را یک منبع مالی مهم اما پرخطر می بینند. کمپانی هایی که در ارتباط با ارزهای دیجیتال فعالیت می کنند همگی نگران فعالیت های غیر قانونی در این زمینه می باشند. 

مقامات قضائی نگران قوانین حاکم بر ارزهای دیجیتال 

RUSI، مؤسسه خدمات رویال یونایتد مطالعاتی را در خصوص ارزهای دیجیتال و ریسک مربوط به آنها انجام داد. هدف او توضیحی در خصوص دریافتی کلی از قوانین حاکم بر صنعت سرمایه های دیجیتال و تحقیق درباره نظارت های دولتی و مؤسسات مالی سنتی بوده است. 

نتیجه این تحقیق نشان داد همه افراد معتقد بودند که “خود محافظتی” به لحاظ رعایت قوانین به تنهایی در سیستم های گرداننده ارزهای دیجیتال کارساز نبوده و کافی نیست. در واقع مقامات دولتی بین المللی باید برای حفظ نظم در این سیستم، چهارچوب های قانونی مشخص و شفاف تری را اعمال نمایند. اگر این اتفاق مهم به وقوع پیوست باید سرمایه گذاران سازمانی به این قوانین پایبند باشند. بعلاوه این قوانین باید بر پرداخت های روزانه در معاملات ارزهای دیجیتال تاکید نمایند. 

69% از افرادی که در تحقیق مورد سوال قرار گرفته بودند اظهار داشتند این روزها بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات بسیار زیادی هستند به گونه ای که نمی توان با اطمینان آنها را جایگزین پول نقد و معاملات نقد نمود. 

همچنین این بازارها دارای ریسک و خطراتی نیز هستند. البته کمپانی های مالی دولتی و سنتی نیز دارای خطرات و ریسک های مالی هستند. 

بازار ارزهای دیجیتال در دام فعالیت های غیر قانونی

بیشتر شرکت کنندگان در تحقیق حتی کسانی که خودشان درگیر صنعت ارز دیجیتال بودند تایید کردند که سرمایه های دیجیتال دستخوش فعالیت های غیر قانونی شده اند. 

“همه شرکت کنندگان نگران این فعالیت های غیر قانونی بودند. از تروریست ها تا قاچاقچیان که در این بازار به کارهای نامشروع مشغول هستند.”

به گزارش سایت CryptoPotato، اخیرا دپارتمان قضائی آمریکا حدود 300 اکانت ارز دیجیتال را که در سه سازمان غیر قانونی فعال بودند توقیف کرده است. پلیس فرانسه نیز 29 نفر را در همین رابطه دستگیر نموده است. 

بهرحال بسیاری از سازمان های مالی و بانک ها هم اکنون درگیر فعالیت های غیر قانونی هستند. اخیرا مشخص شده بانک های بزرگی مانند HSBC، بانک آمریکا و GPMorgan در چند دهه گذشته تریلیون ها دلار پول در تراکنش های مشکوک را منتقل کرده اند. 

توجه: این مطلب صرفا ترجمه از منبع مذکور بوده و مسؤلیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cryptopotato