بایننس مسدودسازی حساب‌های متعلق به کاربران آمریکایی را آغاز کرده است

این محدودیت برای اولین بار در ژوئیه 2019 (تیر 98) توسط بایننس اعلام و از سپتامبر(شهریور) همان سال محدودیت های پلتفرم اعمال گردید.

 این در حالی است که پس از اعلام رسمی بایننس، کاربران آمریکایی همچنان به خدمات صرافی دسترسی داشتند. همانطور که اخیراً The Block گزارش داد ، یک ساکن ایالات متحده فقط باید روی گزینه”من آمریکایی نیستم” کلیک کند تا یک حساب در بایننس راه اندازی کند و ایجاد حساب کاربری به این روش همچنان امکان پذیر است.

بایننس اکنون در حال ارسال نامه های الکترونیکی به ساکنان ایالات متحده بر اساس آدرس IP آنها است که به نظر می رسد گامی مهم در جهت اعمال محدودیت های قبلی این گونه کاربران باشد. در یکی از این نامه های الکترونیکی که روز یکشنبه ارسال شده و توسط The Block منتشر شده ، آمده است:

“ما متوجه شدیم که ممکن است حساب شما با توجه به آدرس IP شما ، به ایالات متحده مرتبط باشد. مطابق با الزامات قانونی ، ما قادر به ارائه خدمات به شهروندان یا ساکنان ایالات متحده نیستیم.”

در ادامه آمده است: “اگر شما شهروند یا مقیم ایالات متحده هستید ، لطفاً ظرف مدت 90 روز دارایی خود را از حساب خود منتقل کنید. شما می توانید از Binance U.S. یا دیگر پلتفرم های آمریکایی استفاده کنید.”

یکی از اعضای تیم پشتیبانی بایننس به The Block گفت: “هنگامی که سیستم ما دسترسی حساب را شناسایی کند یا عوامل ذکر شده در ایمیل در حساب شناسایی شود ، اعلان ایمیل مذکور برای کاربران ارسال می شود.”

این اقدام جدید بایننس پس از آن صورت گرفت که دولت آمریکا پرونده‌ قانونی تازه‌ای را بر علیه صرافی بیت مکس (BitMEX) به جریان انداخت .

وزارت دادگستری ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا اخیراً BitMEX و بنیانگذاران آن را به دلیل نقض مقررات احراز هویت (KYC) و مبارزه با پولشویی ، در میان سایر ادعاها ، متهم کردند. با توجه به این مورد ، BitMEX برنامه KYC خود را تسریع کرد و از همه مشتریان خواست تا 5 نوامبر(15آبان) به صورت کامل احراز هویت کنند که سه ماه زودتر از مهلت تعیین شده قبلی یعنی در فوریه 2021 است.

صرافی Deribit رقیب بیتمکس نیز از کاربران خود خواسته است تا قبل از پایان سال جاری نسبت به تکمیل احراز هویت خود اقدام کنند  ، همانطور که ماه گذشته The Block گزارش داد (Deribit قبلاً ساکنان ایالات متحده را براساس آدرس IP مسدود کرده است).

به نظر می رسد که بایننس خود به‌شدت تحت نظر مراجع قانونی است. در ماه سپتامبر(شهریور) ، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارشی را منتشر كرد و اشاره داشت که بایننس به‌عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات مالی‌ به‌دنبال دورزدن قوانین است

اخیراً ، فوربس گزارشی منتشر کرد و جزئیات آنچه را به عنوان تلاش بایننس برای دور زدن قوانین مالی ایالات متحده عنوان شده را ، شرح داد. این گزارش ادعا کرد که بایننس یک ساختار شرکتی پیچیده را طراحی کرده است که برای فریب عمدی تنظیم کنندگان و سود مخفیانه از سرمایه گذاران رمزنگاری در ایالات متحده طراحی شده است.”

بایننس، سپتامبر ۲۰۱۹ (شهریور 98) ، بخش آمریکایی صرافی خود با نام بایننس آمریکا را راه‌اندازی کرد اما هنوز هم حجم آن در مقایسه با سیستم عامل اصلی بایننس بسیار کم است.

منبع:theblockcrypto