جزئیات دستگیری و استرداد یک فرد مرتبط با پروژه پانزی در آمریکا

طبق اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، مقامات این کشور یکی از پنج فرد فعال در پروژه کلاهبرداری ارزهای دیجیتال را شناسایی و برای محاکمه به آمریکا برگردانده‌اند.
گوتمبرگ دوس سنتوس (Gutemberg Dos Santos) که تابعیت آمریکا و برزیل را دارد، در تاریخ ۲۵ نوامبر (۵ آذر) شناسایی و از پاناما به آمریکا بازگردانده شد.
مقامات اجرایی این شخص و چهار فرد دیگر را به اتهام دست داشتن در پروژه کلاهبرداری و پولشویی AirBit Club تحت پیگرد قرار داده‌اند. در این طرح کلاهبرداری، به سرمایه‌گذاران وعده پاداش بیشتر در آینده در صورت عضویت در این کلوپ داده شد.
طبق گزارش وزارت دادگستری آمریکا، دوس سنتوس (Dos Santos)، پابلو رناتو رودریگز (Pablo Renati Rodriguez)، Scott Hughes، سیسیلیا میلان (Cecilia Milan) و جکی آگیلر (Jackie Aguilar) به منظور متقاعد کردن مردم برای خرید پکیج‌های عضویت در سراسر آمریکا و جهان در حال مسافرت بوده‌اند. این قابلیت برای افراد فراهم شده بود تا در حساب کاربری خود میزان پاداش خود را مشاهده کنند، اما تمامی این اطلاعات غلط ارائه می‌شد.
طبق این گزارش، درآمد حاصل از این طرح مستقیماً به این پنج شخص مرتبط تعلق می‌گرفت.
آدری استراوس (Audrey Strauss)، یک وکیل مطرح در آمریکا، می‌گوید:
“همانطور که اعلام شد، دوس سنتوس نقش بسیار کلیدی در شاخه بین‌المللی این طرح کلاهبرداری که وعده پاداش زیاد در قبال سرمایه‌گذاری خیالی روی ارزهای دیجیتال می‌داد، بازی می‌کرد و با فریب قربانیان، ده‌ها میلیون دلار کلاهبرداری کرده است.”
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: Theblockcrypto