کلاه بردار هندی که به مردم وعده ی سود ماهیانه ی 20 درصدی می داد در فرودگاه دهلی، دستگیر شد!

این مرد 60 ساله ی هندی به دلیل کلاهبرداری به ارزش 25 میلیون روپیه(340 هزار دلار)، در فرودگاه بین المللی دهلی دستگیر شد.

نام این فرد Umesh Verma می باشد که سابقا یک طلا فروش و سازنده ی کارت های تبریک بوده است. او پس از بازگشت از دبی و در فرودگاه دهلی دستگیر شده است. 

پلیس این فرد و پسرش را به دلیل فریب دادن صد ها نفر برای سرمایه گذاری در یک پروژه ی کلاهبرداری با نام Pluto Exchange دستگیر کرده است. این پروژه به سرمایه گذاران وعده ی سود 20 الی 30 درصدی در ماه را داده است. 

در این پروژه، یک ارز کلاهبرداری با نام Coin Zarus به سرمایه گذاران معرفی شده است تا با خریدن آن در صرافی Pluto، در آن سرمایه گذاری کنند. بعد از عملیاتی شدن این پروژه ی کلاهبرداری در نوامبر 2017(آبان 96)، این پروژه به تدریج سود رسانی خود را قطع کرد و به یک باره ناپدید شد. در نهایت نشان هایی از این پروژه در سال 2018(1397) در شهر دبی، مشاهده شد. 

پلیس دهلی در ماه سپتامبر(شهریور99) در خصوص این پروژه، متهمان را محکوم به پرداخت غرامت کرد. حال این اتفاق با دستگیر شدن عاملان این کلاهبرداری با شروع سال جدید میلادی همراه شده است. 

طبق گزارشات، صرافی Pluto، اولین صرافی در هند بوده است که برنامه ی موبایلی برای ارز های دیجیتال را ارائه داده است و به کاربران وعده داده است که می توانند تنها با داشتن یک شماره تلفن، به خرید، فروش و ذخیره ی بیت کوین بپردازند. 

همچنین در سال 2017(1396) این شخص به دلیل دست داشتن در پرونده ی قاچاق طلا، دستگیر شده بود. 

دادگاه عالی هند چندی پیش قانونی را وضع کرد که در آن، بانک هایی که با ارز های دیجیتال به فعالیت می پردازند، توسط بانک مرکزی مسدود می شوند. با این حال، نظر سنجی جدیدی منتشر شده که نشان می دهد که اکثر سرمایه گذاران در این کشور، راه آسانی برای خرید دارایی های دیجیتال ندارند. 

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: Cointelegraph