تبهکاران، 34 میلیون دلار را از طریق پلتفرم های DeFi در سال 2020 جا به جا کرده اند!

در سال 2020(1399)، در حدود 144.3 میلیارد دلار سرمایه از طریق صرافی های غیر متمرکز جا به جا شده است. اما همه ی این تراکنش ها صرف کار های قانونی نشده است. 

پایگاه Chainalysis تخمین می زند که در حدود 34 میلیون دلار از تراکنش های پلتفرم های اقتصاد غیر متمرکز(DeFi)، توسط مجرمان و تبهکاران انجام شده است. 

یکی از محققان این پایگاه معتقد است که میزان 34 میلیون دلار، در مقایسه با میزان سرمایه ای که در این پلتفرم ها جا به جا می شود، بسیار ناچیز می باشد و تنها 0.02 درصد از حجم معاملات صرافی های غیر متمرکز را تشکیل می دهد. اما این عدد همچنان اهمیت دارد و مهم است زیرا که امکان دارد این گونه فعالیت ها در سال 2021(1400)، نیز افزایش یابند.

یکی از فاکتور ها در رشد عددی این فعالیت ها می تواند آنالیز های منطقی بلاک چینی پایگاه هایی مانند Chainalysis و Elliptic  باشد. با این حال این پایگاه ها نتوانسته اند تمامی فعالیت های مجرمانه ی رخ داده در سال 2020(1399) را کشف کنند. به عنوان مثال می توان به پروژه ی پانزی PlusToken اشاره کرد. این پروژه در سال 2019(1398) شناسایی شد اما بسیاری از عناصر کلیدی این کلاهبرداری تا سال 2020(1399) شناسایی نشده بودند. 

این محقق همچنین معتقد است که یکی دیگر از عوامل افزایش این فعالیت های مجرمانه در بستر DeFi، ضعف نظارت انسانی در تراکنش های قرار داد های هوشمند می باشد. او همچنین معتقد است که اینگونه پلتفرم ها می تواند به ابزاری برای پول شویی تبدیل شوند. 

“سوالی که پا برجاست این است که آیا محبوب ترین پلتفرم ها نیز می توانند تحت کنترل قانون گذاران از فعالیت ها و تراکنش های مجرمانه جلوگیری کنند. همانطور که در هک شدن صرافی KuCoin دیدیم.”

دیگر عامل موثر، بازار های سیاه در دارک نت می باشند. این نوع بازار ها مانند Televend، در حال غیر متمرکز شدن می باشند. Televend از یک ربات گفتگوی اتوماتیک رمز نگاری شده بر روی تلگرام استفاده می کند که بیش از 150000 فروشنده را به خریداران متصل می کند. خریداران سفارشات خود را از طریق چت خودکار در اختیار فروشندگان قرار می دهند و سپس یک ادرس کیف پول بیت کوین را جهت پرداخت مبلغ از طریق ربات، دریافت می کنند. 

“Televend، کمیسیون خود را از هر فروش دریافت می کند. اما به شکل حقیقی در هیچ معامله ای نقش مستقیم ندارد. بنابراین هیچ نهاد قانونی نمی تواند با تحلیل بلاکچین، چیزی را ردیابی کنند.”

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: The Block