کلاهبرداری خروج از ارز رمزنگاری شده چیست؟

در نوامبر 2017 ، یک استارت آپ ارز رمزنگاری شده مربوط به سپرده به نام Confido پس از جمع آوری 375،000 دلار از طریق پیشنهاد اولیه کوین (ICO) یک شبه ناپدید شد. به دنبال اخبار کلاهبرداری خروج Confido ، محدودیت بازار ارز رمزنگاری شده از حدود 6 میلیون دلار به 70،000 دلار کاهش یافت. 

LoopX یکی دیگر از استارت آپ های رمزنگاری شده است که ICO “به لطف پیشرفته ترین نرم افزار ترید موجود تا به امروز وعده” سود تضمین شده هر هفته “را داده است. پس از جمع آوری 4.5 میلیون دلار از سرمایه گذاران از طریق ترکیبی از بیت کوین و‌ اتریوم ، در فوریه 2018 به طور ناگهانی متوقف شد.

و در سال 2020 ، پروژه تعریف Yfdex.Finance (Yfdex) تنها پس از دو روز تبلیغات آنلاین خود ، با 20 میلیون دلار از سرمایه گذاران درآمد کسب کرد.

به کلاهبرداری های خروج خوش آمدید. شکل جدید جعل و تقلب اکنون در دنیای رمزنگاری ناشناس و غیر متمرکز در کمین است.  مثالهای فوق تنها تعدادی از کلاهبرداری های خروج از کشور است که هر ساله رخ می دهد.

نکات کلیدی

کلاهبرداری خروج در دنیای ارزهای رمزپایه به زمانی گفته می شود که ارز رمزپایه با پول سرمایه گذاران در حین یا پس از عرضه اولیه کوین (ICO) ناپدید می شوند.

این فرآیند شامل راه اندازی یک بستر رمزنگاری جدید توسط مروجین ، بازاریابی ارز و مفهوم ، جمع آوری پول از سرمایه گذاران ،احتمالاً ترید برای مدت زمان کوتاه و سپس ناپدید شدن با پول و کنار گذاشتن پروژه است.

ردیابی این کلاهبرداران به دلیل فعالیتهای غیرمتمرکز ، ناشناس و بدون تنظیم سیستم ارز مجازی دشوار است.

روشهایی وجود دارد ، با این وجود ، یک کلاهبرداری احتمالی برای خروج وجود دارد که شامل پرچم های قرمز بر روی اعتبار تیم ، پیشبینی های بی حد و حصر بازگشت ، استانداردهای اسناد ، یک مدل کاری غیرقابل استفاده و پیشنهادهای بسیار تبلیغاتی است.

کلاهبرداری Exit چیست؟

کلاهبرداری برای خروج یک عمل جعلی توسط مروجین غیر اخلاقی ارزهای رمزنگاری شده است که در طول یا بعد از ICO با پول سرمایه گذاران ناپدید می شوند.

روش عملی ساده است: مروجین یک پلت فرم ارز رمزنگاری شده جدید را بر اساس یک مفهوم امیدوار کننده راه اندازی می کنند.  سپسICO از سرمایه گذاران مختلف پول جمع می کند. ممکن است کسب و کار مدتی اجرا شود یا نشو و  سپس مروجانی که پول ICO را جمع آوری کرده بودند ناپدید می شوند و سرمایه گذاران را سر در گم می کنند.

به دلیل فعالیتهای غیرمتمرکز ، ناشناس و بدون مقررات در اکوسیستم ارز مجازی ، ردیابی کلاهبردارانی که سرمایه گذاران را مجبور میکنند دشوار است.

پرچم های قرمز

اگرچه شناسایی واضح ICO مشکوک دشوار است ، سرمایه گذاران می توانند نکات زیر را قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در ذهن داشته باشند.

1. اعتبار تیم

بزرگترین چالش با دنیای مجازی پاسخگویی و مالکیت است. قبل از سرمایه گذاری پول سخت خود در ICO که ممکن است بسیار امیدوار کننده به نظر برسد ، یک سرمایه گذار باید اعتبار تیم رمزنگاری را تأیید کند.

به خاطر داشته باشید که می توانید برای ایجاد اعتبار آنلاین جعلی ، لایک ، توییت و دنبال کنندگان را در سیستم عامل های مختلف رسانه های اجتماعی خریداری کنید. بنابراین ، شما باید یک بررسی اساسی در مورد مروجین ICO و حامیان پروژه های ارزهای رمزنگاری شده و نوع ارتباط / پیروان آنها داشته باشید.

Blockonomi این مورد را در مورد صفحات LinkedIn تیم های Confido ذکر می کند: “نتیجه این واقعیت بود که صفحات چهار کلاهبردار اصلی درگیر – دو توسعه دهنده و دو مدیر – کاملاً جدید بودند و به سختی ارتباطی داشتند.”

2. پیش بینی های بازگشت اسراف

آیا انقدر خوب هست تا درست باشد؟ پس احتمالاً همینطور است. به عنوان مثال ، BitConnect قول بازگشت ثابت روزانه 1٪ را داده است که این امر می توانست ظرف مدت 3 سال سرمایه اولیه 1000 دلار را به بازدهی بیش از 50 میلیون دلار تبدیل کند.  بنیانگذارEthereum ، Vitalik Buterin به درستی آن را یک طرح Ponzi نامید.

در ژانویه 2018 ، BitConnect به طور ناگهانی خدمات وام و مبادله خود را پس از تجربه رشد از دسامبر 2016 به طور ناگهانی متوقف کرد. محدودیت بازار BitConnect که در اوج خود از 2.9 میلیارد دلار فراتر رفت در سال 2017 ،ناگهان به 17 میلیون دلار رسید.

3. استانداردهای اسناد

واژت پیپر سندی کلیدی است که جزئیات نحوه طراحی و توسعه یک پروژه ارز رمزپایه ، نحوه تکامل آن و چگونگی ایجاد ترید را توضیح می دهد. وایت پیپر غیر قابل درک ، نامشخص و مبهم نوشته شده یک پرچم قرمز بزرگ برای سرمایه گذاران در مورد کلاهبرداری احتمالی برای خروج است.

4. مدل کاری غیر موجود

اگر محصولی فقط مفهومی و فاقد موجودیت باشد ، پس احتمالا موثر نخواهد بود. درست است که ممکن است لازم باشد برخی از فن آوری های عصر جدید کاملاً از ابتدا طراحی شوند ، اما مروجانی که می خواهند میلیون ها دلار سرمایه جمع کنند باید اثبات کنند که پروژه آنها ارزش سرمایه گذاری را دارد. برای ایمن بودن ،سرمایه گذاران باید از پیشنهادات مشکوک افراد مبهم پرهیز کنند.

5. پیشنهادات به شدت تبلیغ شده

تبلیغات بزرگ ممکن است نشانه دیگری از کلاهبرداری خروج باشد.  معمولاً مشاهده تبلیغات تمام صفحه ICO های جدید توسط بنیانگذاران کمتر شناخته شده در رسانه های چاپی در کشورهای پرجمعیتی مانند هند است. طبق گزارشات ، Confido همچنین به وبلاگ نویسان پول می داد تا این خبر را در مجامع آنلاین مختلف منتشر کنند.

گرچه ممکن است همه پیشنهادات ICO با تبلیغات بزرگ مشکوک نباشد ، یک سرمایه گذار باید رویکرد محتاطانه ای داشته باشد و ادعاهای مطرح شده را بررسی کند.

جمع بندی

کلاهبرداری حتی در بازارهای سهام با قدمت چند صد ساله که به خوبی تنظیم شده اند معمول است. دنیای ناشناس ارزهای رمزپایه به دلیل ماهیت غیرتنظیمی بودن ، خطر بیشتری را ایجاد می کند.

در پایان ، این سرمایه گذار است که مسئولیت پذیرفتن از کلاهبرداری از پولهای سخت خود را بر عهده دارد. تیم های غیر موجود ، پیشبینی سودهای عجیب و غریب و مدل های نامشخص تجاری باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری دقیق بررسی شوند.