نهاد مبارزه با پولشویی روسیه بر معاملات ارزهای دیجیتال نظارت می کند

هرمان نگلیاد (Herman Neglyad)، معاون نهاد مبارزه با پولشویی روسیه، گفته است که سازمان او معاملات ارزهای رمزنگاری شده را که شامل تبدیل از رمزنگاری به فیات است ، کنترل خواهد کرد. نگلیاد این افشاگری را در جلسه اخیر کمیته دومای دولتی در بازارهای مالی انجام داد.

طبق اعلام یک سایت خبری روسی ، رگنوم (Regnum)، نهاد مبارزه با پولشویی در حال حاضر با بانک ها همکاری می کند.

“بانک ها به معاملات صرافی ها توجه دارند یعنی پولی را که بعد از فروش دارایی دیجیتال به حساب بانکی واریز میشود به این نهاد اطلاع می دهند.

همچنین ، نگلیاد اضافه می کند که سازمان وی ، در کنار بانک مرکزی کشور ، “یک کد جداگانه برای تشخیص گروه جداگانه ای از چنین معاملات مشکوکی ، برای جهت دادن بیشتر به موسسات مالی سنتی ” معرفی می کند.

 اظهارات نگلیاد در مورد قصد روسیه برای نظارت بر معاملات ارز دیجیتال پس از اظهارات اخیر رئیس جمهور این کشور ، ولادیمیر پوتین نسبت به آنچه “انتقال غیرقانونی ارزهای دیجیتال” نامیده است صورت گرفت. ولادیمیر پوتین اضافه کرد که عناصر جنایی “به طور فزاینده ای از این دارایی های مالی دیجیتال استفاده می کردند ، و این نظارت بیشتر را توجیه می کند.”

منبع: news.bitcoin.com