دستکاری حجم معاملات درصرافیها

جهان ارزهای دیجیتال، با وجود عمر کمی که از ظهورش میگذرد، اسرارو شگفتیهای زیادی را در خود نهفته دارد. اما از آنجایی که این تکنولوژی میزان شفافیت در عملکردها را افزایش می دهد، بسیاری از این اسرار به آرامی در حال کشف می باشند. یکی از این رازها افزایش ناگهانی تعداد صرافی های کریپتو است که تقریبا تا چند ماه گذشته بسیاری از آنها به صورت ناشناس فعالیت می کردند.

گزارش کذب از میزان حجم معاملات

امروزه در میان بزرگترین پلتفرم ها صرافی هایی مانند بیت فارکس، که نمونه ای مشهود از این رشد ناگهانی می باشد، قرار دارد. حجم معاملات و تراکنش های روزانه آنها را می توان تا میلیاردها دلار در نظر گرفت، که این میزان باعث می شود تا آنها با صرافی های سنتی که برخی از آنها حدود دو قرن سابقه کاری دارند قابل رقابت دانست.

در جهت کشف علل این گسترش ناگهانی، بلومبرگ تحقیقات گسترده ای انجام داد و یافته هایش را منتشر کرد. طبق این تحقیقات اکثر کاربران این بازار معتقدند که صرافی ها به اندازه کافی در راستای جلوگیری از سوء استفاده از پلتفرم ها فعالیتی انجام نمی دهند و یا حتی ممکن است انگیزه ساز کسانی باشند که حجم معاملات را به طور غیرطبیعی افزایش می دهند. بیت فارکس در این زمینه پیشرو است زیرا حجم معاملات گزارش شده آن بیشتر از تمامی پلتفرم هایی است که سایت CoinMarketCap بررسی می کند.

بزرگترین معضل گزارش های حجم معاملات جعلی این است که آنها تصویر نادرستی از صرافی ها و بازار ارائه می دهند. این گزارشات می توانند سرمایه گذاران خرد، به ویژه سرمایه گذاران تازه کار را به ایجاد اقدامات تجاری اشتباه فریب دهند و همزمان چنین وضعیتی باعث دلسردی سرمایه گذاران سازمانی از ورود به بازار کریپتو می شود.

اگرچه این فعالیت ها مشخصا غیرقانونی نیستند، اما هنوز به عنوان دستکاری در روند بازار و عدم صداقت در نظر گرفته می شوند.

بی اعتمادشدن به صرافی ها

طبق صحبتایی که ذکر شد بسیاری از صرافی ها جوایز و پاداش های گوناگونی را به کاربران خود ارائه می دهند تا از این طریق میزان سود خود را افزایش دهند. در عین حال، آنها از این طریق میزان و حجم تراکنش های صرافی خود را افزایش می دهند. این اقدامات  که در صرافی بیت فارکس هم قابل مشاهده است شامل روش هایی نظیر ماینینگ فی تراکنش است. در این روش صرافی، به ازای کارمزد هر تراکنش، توکن خود را برای کاربر ارسال می کند. این کار درحقیقت نوعی ایردراپ نیز محسوب می شود. کاربران درابتدا گمان می کنند تراکنش های بدون کارمزد و حتی با جایزه انجام داده اند. اما وقتی زمان به استفاده از توکن ها برسد، صرافی ها با دستکاری قیمت به راحتی می توانند سو استفاده کنند.

این گزارش همچنین مدعی است که جدای از صرافی بیت فارکس صرافی های دیگری مانند  FCoin، CoinBene، DOBI Trade و CoinSuper از چنین روش هایی استفاده می کنند. اکثر صرافی ها به درستی توسط نهادهای مالی و پولی قانون گذاری نشده اند، به همین دلیل روش های مذکور بدون ترس از هرگونه عواقبی می تواند از سوی صرافی ها مورد سوء استفاده قرار گیرد.

با این وجود، متخصصان کریپتو در سراسر جهان از این روش ها آگاه هستند و همچنین صرافی هایی که از این روش ها استفاده می کنند برای آنها قابل شناسایی هستند. نیازی به گفتن نیست که اکثر این متخصصان از چنین شیوه هایی حمایت نمی کنند، چرا که این شیوه ها باعث ایجاد خسارت بر اعتبار کل این صنعت می شوند.