در موردنهنگ های ارز دیجیتال چه میدایند؟

در صورتی که در بازار ارزهای دیجیتال مشغول به فعالیت باشید یا در مورد اصطلاحات آن مطالعاتی کرده باشید، بدون شک اسم نهنگ بازار را در جملاتی مانند یک نهنگ روند بازار را تغییر داد و یا نهنگ‌ها اقدام به فروش Bitcoin خود کردند و… به گوشتان خورده است. اما منظور از نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال چیست؟

واژه نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال به چه کسانی اطلاق می‌شود؟ رابطه نهنگ‌ها و بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ و… سؤالاتی است که پس از شنیدن جملات بالا در ذهن شما نقش می‌بندد. ما در این مقاله از سری مقالات آموزشی آکادمی هلاکوئی قصد داریم تا به معرفی نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال، دلیل اهمیت نهنگ‌ها و… بپردازیم؛ بنابراین اگر شما نیز علاقه‌مند به شناخت نهنگ‌ها در بازار ارزهای رمزنگاری شده هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

نهنگ ارز دیجیتال  و بیتکوین

میدانید که نهنگ‌ها بزرگ‌ترین موجودات در اقیانوس‌ها هستند و در حوزه ارزهای رمزنگاری نیز همین حکم را دا رند. این برچسب برای اشخاص یا نهادهایی اعمال می‌شود که بیشترین مقدار رمزنگاری را نگه‌داشته یا از آن استفاده می‌کنند به گونه‌ای که با مقدار قابل توجهی از ارز رمزنگاری که در دست دارند می‌توانند بازار را به شدت تکان دهند.

در واقع یک نهنگ بیت‌کوین معمولاً به یک آدرس کیف پول منفرد با بیش از ۱۰۰۰ BTC اشاره دارد. با این حال، افرادی که مقادیر زیادی ارز رمزنگاری شده دیگر دارند را می‌توان با اصطلاح عمومی‌تر “نهنگ رمزنگاری” نامید.

نهنگ در بازار ارز دیجیتال می‌تواند یک فرد بسیار ثروتمند، یک شرکت، نهاد و یا سازمان باشد که بخش زیادی از یک ارز رمزنگاری شده را در اختیار دارد به گونه‌ای که قادر است بازار را به سمت بالا یا پایین جابه‌جا کند.

از نمونه‌های قدرتمند نهنگ‌ها در بازار ارز می‌توان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری PanteraCapital و Fortress Investment Group اشاره کرد.

از آنجا که ارزهای رمز پایه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دارای سطح بالاتری از گمنامی هستند، پیوند مستقیم حساب‌ها با افراد یا نهادهای خاص دشوار است. با این حال، با مشاهده داده‌های بلاک‌ چین کسانی که آدرس عمومی خود را اعلام کرده‌اند، می‌توانید حداقل برخی از افرادی که مقادیر قابل‌توجهی سکه‌های مختلف دارند، شناسایی کنید. در واقع، برخی از این نهنگ‌های بیت‌کوین بسیار شناخته شده هستند.

تصور می‌شود Satoshi Nakamoto، خالق بیت کوین حدود ۱ میلیون BTC را در اختیار داشته باشد. دوقلوهای وینکلووس، با بازی آرمی هامر در شبکه اجتماعی، در یک‌زمان مالک ۱٪ کل بیت‌کوین بودند.

همچنین صرافی‌هایی مانند Huobi ،Binance و Bitfinex به داشتن کیف پول‌های بزرگ بیت‌کوین معروف هستند. اگرچه این وجوه بیشتر به کاربران آنها تعلق دارد و انتقال وجوه در مبادلات رمزنگاری تأثیر چندانی در بازار ندارد.

ارزش سکه‌های رمزنگاری شده از طریق عرضه و تقاضا به میزان زیادی تعیین می‌شود. به این معنی که اگر بخش عمده‌ای از عرضه یک سکه خاص از گردش خارج شود، این باعث افزایش قیمت سکه‌های در گردش می‌شود.

از این رو می‌توان گفت که اگر تعداد زیادی سکه به طور ناگهانی منحل شود، ارزش آن سکه‌ها کاهش می‌یابد. به همین دلیل، نهنگ‌ها توانایی منحصربه‌فردی دارند که اساساً بازار رمزنگاری را برای منافع خود دست‌کاری می‌کنند.

به نظر شما به عنوان مثال، اگر یک نهنگ بخواهد سکه‌های بیشتری را با قیمت ارزان‌تری به دست آورد، چه می‌شود؟ تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که اقدام به فروش بخشی از دارایی‌های موجود در کیف پول خود کنند.

این باعث فشار نزولی بر بازار می‌شود و به احتمال زیاد فروش نقره‌ای را افزایش می‌دهد که سکه را با قیمت پایین‌تری افزایش می‌دهد. آنها سپس می‌توانند سکه‌های خود را به راحتی و با قیمت‌های دیگر پس بگیرند.

سپس می‌توانند این سکه‌ها را نگه‌داشته و عرضه را کاهش دهند. قیمت‌ها افزایش یافته و ارزش سکه‌هایی را که اخیراً خریداری کرده‌اند، افزایش می‌دهند. این یک نگرش ساده است از قدرت تأثیر نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال است.

مزایا و معایب وجود نهنگ ‌ها در بازار ارزدیجیتال

نهنگ‌ها در بلاک‌ چین‌هایی که مکانیزم اجماع آن‌ها گواه اثبات سهام است، به دلیل اینکه میزان دارایی‌ها در این مکانیزم اجماع بیشتر است و این افزایش دارایی سبب بالاتر بردن قدرت رأی‌دهی آن‌ها می‌شود، نقش بیشتری ایفا می‌کنند. در اینجا وجود نهنگ‌ها هم دارای مزایا و هم دارای معایب است.

از مزایای آن‌ها می‌توان به انگیزه بالای آن‌ها برای قدرت گرفتن شبکه و شرکت در رأی‌گیری‌ها اشاره کرد و در مقابل یکی از بزرگ‌ترین معایب آن‌ها بیش بردن بازار به سمت متمرکز بودن است که با فلسفه غیرمتمرکز بودن بلاک‌چین در تضاد است.

اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا روشی برای پیش‌بینی و کنترل رفتار نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

خوشبختانه به دلیل وجود دفترهای عمومی و متن‌باز بیت کوین و سایر بلاک‌چین‌ها، سایت‌هایی که به‌منظور ردیابی و تحلیل در این حوزه وجود دارند قادر هستند که عملکرد نهنگ‌ها را کنترل کنند و همین امر سبب می‌شود که شرکت‌های بزرگ و رهبران پروژه‌ای که در این زمینه فعالیت دارند بتوانند در مقابل مردم پاسخگو باشند و از بودجه خود درست استفاده کنند.

آیا امکان نهنگ شدن برای همه وجود دارد؟

حتماً با خود فکر می‌کنید که برای نهنگ شدن باید ثروت زیادی داشته باشید. اما این‌گونه نیست و فقط لازم است در زمانی که برخی توکن‌ها با قیمت بسیار کمی به فروش می‌رسند عاقلانه تصمیم بگیرید، زیرا در این شرایط امکان تبدیل‌شدن شما به‌عنوان یکی از نهنگ ها در بازار ارزدیجیتال زیاد است.

این نکته را نیز به‌خاطر داشته باشید که همیشه قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه به‌خوبی تمام جوانب آن را بررسی کنید که از ارزش بالایی برخوردار باشند و پروژه‌های پانزی یا کلاهبرداری نباشند.

آیا پیگیری رفتار نهنگ ها در بازار ارزدیجیتال ضرورت دارد؟

پیگیری رفتار نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال برای همه افراد ضروری نیست، زیرا اگر بخواهید رفتار تمامی نهنگ‌ها و موج‌هایی که توسط آن‌ها در بازار ایجاد می‌شود را بررسی کنید، زمان زیادی از شما گرفته می‌شود؛ بنابراین اگر می‌خواهید در این حوزه موفق عمل کنید در وهله اول مطمئن شوید که بازار را به طور کامل تحت‌نظر دارید.

شما با یک استراتژی بلندمدت و مشخص‌کردن حد سود و زیان خود در هر معامله یا به‌عبارت‌دیگر مشخص‌کردن اینکه چه زمانی وارد بازار شوید و چه زمانی از آن خارج شوید می‌توانید جلوی تصمیمات عجولانه خود را گرفته و بدون صرف وقت بر روی بررسی رفتار نهنگ‌ها درگیر دست‌کاری آن‌ها در بازار نشوید.