پیوستن مقام سابق خزانه داری ایالات متحده به بایننس، به منظور رهبری تلاش های AML!

بر اساس اعلامیه روز چهارشنبه صرافی بایننس(Binance)، گرگ موناهان (Greg Monahan)، بازپرس جنایی سابق خزانه داری ایالات متحده، به صرافی بزرگ بایننس پیوست تا بر تلاش های بین المللی این شرکت برای مبارزه با پولشویی (AML) نظارت کند.

موناهان، قبل از جایگزینی کارن لئونگ(Karen Leong) به عنوان افسر گزارشگری پولشویی جهانی در بایننس، تقریباً 20 سال در خزانه داری ایالات متحده به عنوان عضو واحد تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی(Internal Revenue Service) کار کرد. او عمدتاً مسئول مالیات، پولشویی و سایر تحقیقات مربوط به جرایم مالی بود. وی همچنین با توجه به مشخصات حرفه ای خود، سمتی در Deloitte نیز به عنوان مدیر ارشد داشته است.

موناهان با یادآوری تلاش های قبلی این صرافی برای حمایت از تحقیقات برجسته، گفت که تلاش های وی بر برنامه های AML و تحقیقات بایننس و همچنین تقویت روابط سازمان با نهادهای نظارتی و اجرای قانون در سراسر جهان، متمرکز خواهد بود.

بایننس گفت که تیم انطباق بین المللی و هیئت مشاوره آن از سال 2020(1399) تا کنون، 500 درصد پیشرفت کرده است. چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیرعامل بایننس، خاطرنشان کرد که این تیم در حال گسترش توانایی های خود است تا بایننس و این صنعت گسترده را به مکانی امن برای همه شرکت کنندگان تبدیل کند.”

در این بیانیه آمده است که لئونگ به عنوان مدیر در بایننس باقی می ماند تا تلاش های مربوط به انطباق را در داخل سازمان ارتقاء دهد.

بایننس تعهدات خود و AML را در جهت صلح با نهادهای نظارتی، که مبادله عملیات غیرقانونی در سراسر جهان را متهم می کنند، افزایش می دهد. ژائو اخیراً دیدگاه این شرکت را برای قانونی شدن در همه جا به اشتراک گذاشته است. وی خلاصه کرد: “از این پس، ما یک موسسه مالی خواهیم بود.”

بایننس، پس از محدود کردن معاملات اهرمی به 20 برابر در پلتفرم فیوچرز خود(futures platform)، اخیراً یک ابزار گزارش مالیات را راه اندازی کرد تا به کاربران خود راهی برای مرور بدهی های مالیاتی خود ارائه دهد.

این صرافی، به دلیل استخدام افراد برجسته برای افزایش تلاش های خود در زمینه های مختلف، شناخته شده است. سال گذشته ، بایننس، مدیر سابق HSBC ، تیانا بیکر تیلور (Teana Baker-Taylor) را استخدام کرد تا رهبری گسترش آن را در بازار انگلستان و اروپا انجام دهد. از آن زمان، گزارش شده است که HSBC UK پرداخت های کارت اعتباری به بایننس را متوقف کرده است.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cointelegraph