قربانیان اروپای شرقی در سال گذشته 815 میلیون دلار در طرح پانزی و کلاهبرداری از دست دادند

تحقیقات اخیر نشان داده است که اروپای شرقی همچنان منبع بسیار بالایی از فعالیت های جرایم سایبری است ( هم قربانیان و کلاهبرداران).
بر اساس گزارشی که در 1 سپتامبر(10 شهریور) توسط شرکت تحقیقاتی بلاک چین Chainalysis منتشر شد ، آدرس های رمزارزی مستقر در منطقه اروپای شرقی پس از آفریقا، دومین مورد در معرض فعالیت های غیرقانونی هستند. با این حال اروپای شرقی دارای اقتصاد رمزارزی بسیار بزرگتری نسبت به آفریقا و آمریکای لاتین است.این یافته ها بازتاب تحقیقات انجام شده در سال گذشته می باشد.
در این تحقیق سهم غیرقانونی فعالیت رمزارزها بر اساس منطقه، بین جولای 2020 و ژوئن 2021 (تیر 1399 الی خرداد 1400)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مشخص شد که آدرس ها و کیف پول های رمزارزی مستقر در اروپای شرقی در این مدت 815 میلیون دلار به کلاهبرداران و طرح های پانزی ارسال کرده اند.

“همانطور که در مورد همه مناطق اتفاق می افتد ، کلاهبرداری بیشترین سهم را از وجوه ارسال شده از شرق اروپا به آدرس های غیرقانونی تشکیل می دهد – ما می توانیم فرض کنیم که بیشتر این فعالیت نشان دهنده قربانیانی است که برای کلاهبرداران پول ارسال می کنند.”

Chainalysis مشاهده کرد که رمزارزها بیشتر از سایر مناطق به بازارهای دارک وب در شرق اروپا ارسال می شود. بازار پرطرفدار دارک وب زبان روسی به نام Hydra وجود دارد که به گفته خود بزرگترین بازار جهان است.

با تجزیه و تحلیل جغرافیایی برحسب کشور ، این تحقیق نشان داد که اوکراین با اختلاف بیشتر از هر کشور دیگری از نظر تعداد ترافیک اینترنتی برای کلاهبرداری از وب سایت ها در رتبه اول قرار دارد.

یک کلاهبرداری خاص بیش از نیمی از ارزش ارسال شده در منطقه را به خود اختصاص داده است. فینیکو ، یک طرح پانزی مستقر در روسیه که در جولای 2021 (تیر 1400) سقوط کرد ، وعده بازگشت عظیمی داد و توکن خود ، FNK را راه اندازی کرد.

بر اساس این گزارش ، طرح فینیکو بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین در بیش از 800000 سپرده جداگانه بین دسامبر 2019 تا آگوست 2021 (آذر 1399 الی مرداد 1400)دریافت کرده است.

آدرس ها در اروپای شرقی نیز با باج افزار مرتبط بوده است ، به طوری که 46 میلیون دلار برای کیف پول های مشکوک در منطقه ارسال شده است. این شرکت تجزیه و تحلیل بسیاری از این موارد را به گروه هکرهای روسی نسبت داد و اظهار داشت: “بسیاری از پرکارترین انواع باج افزارها با گروه های مجرمان سایبری مستقر در روسیه می باشد یا وابسته به آنها هستند.”

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:cointelegraph