بازداشت مدیر اجرایی هرم رمزنگاری Finiko در تاتارستان روسیه!

پلیس کازان(Kazan)، معاون رئیس فینیکو(Finiko) را بازداشت کرد

به گزارش Realnoe Vremya ، پلیس جمهوری تاتارستان روسیه(Russian republic of Tatarstan)، ایلگیز شکیروف (Ilgiz Shakirov)، تاجر اهل پایتخت کازان را به اتهام مشارکت در سرقت کلاهبرداری وجوه در پرونده فینیکو بازداشت کرد. این روزنامه محلی به نقل از منابع ناشناس آشنا، به تحقیقات می پردازد.

ظاهراً شکیروف، 100,000 نفر را به یک طرح پانزی(Ponzi) جذب کرده است که یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ مدرن روسیه است. برای دستاوردهای خود، این بومی تاتارستان، مقام نایب رئیس هرم ارز رمزنگاری شده را دریافت کرد.

بر اساس گزارش اخیر شرکت تحقیقاتی بلاک چین Chainalysis، فینیکو بین دسامبر 2019 (آذر 1398) تا آگوست 2021 (مرداد 1400)، بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین دریافت کرده است. این پول دیجیتالی در 800,000 سپرده جداگانه از سرمایه گذاران جذب شده است که وعده بازده ماهیانه تا 30 درصد را داده اند.

Chainalysis اشاره کرد در حالی که مشخص نیست چند قربانی پشت این سپرده ها بوده اند و چه مقدار از کل مبلغ به سرمایه گذاران برای ادامه طرح Ponzi پرداخت شده است، “واضح است که فینیکو نماینده کلاهبرداری گسترده ای است که علیه کاربران ارزهای رمزنگاری شده اروپای شرقی انجام شده است.”

تجزیه و تحلیل آدرس های ارسال کننده نشان می دهد بسیاری از دارندگان بیت کوین کلاهبرداری  در فدراسیون روسیه و همسایهاش، اوکراین مستقر هستند. فینیکو بیشتر سرمایه گذاران بالقوه را در بین مردم روسی زبان در فضای شوروی سابق مورد هدف قرار داده بود، تا این طرح در تابستان سقوط کرد و از بین رفت.

Realnoe Vremya در گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر شد، افزود: اکنون انتظار می رود که بازرسان پلیس طی 48 ساعت حکم بازداشت دائم شکیروف را درخواست کنند. قبل از دستگیری، مدیر دیگر فینیکو، بنیانگذار این طرح هرمی، کریل دورونین(Kirill Doronin)، که در بازداشت به سر می برد، یک اینفلوئنسر اینستاگرامی بوده که در گذشته نیز با سایر طرح های پانزی مرتبط بود.

حکم بازداشت بین المللی برای سه تن از همکاران دورونین صادر شده است. آنها به همراه رئیس خود متهم به اختلاس حداقل 250 میلیون روبل (تقریبا 3.5 میلیون دلار) در تبانی با “افراد ناشناس” هستند. با این حال، برآورد خسارات ناشی از این پرونده همچنان در حال افزایش است. تا کنون، 80 نفر به طور رسمی قربانی این کلاهبرداری شناخته شده اند و درخواست های بیشتری در انتظار بررسی هستند.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: news.bitcoin