صرافی Coinseed به دلیل تبدیل وجوه مشتریان بدون رضایت آن‌ها به دوج کوین ، تعطیل شد

دادستان کل نیویورک (NYAG) پس از شکایت مشتریان صرافی کوین‌سید (Coinseed)از اینکه دارایی های آنها بدون اطلاع به دوج کوین تبدیل شده است و کلاهبرداری این پلتفرم از مشتریان خود ، در برابر صرافی رمزنگاری Coinseed پیروز شد.

در 13 سپتامبر(22 شهریور)  لتیتیا جیمز (Letitia James) به Coinseed دستور داد تا فعالیت خود را متوقف کند و 3 میلیون دلار جریمه بپردازد، ، زیرا متهم به توقف برداشت ها و تبدیل وجوه مشتریان به دوج کوین(DOGE) بدون رضایت آنها است. به گزارش بلومبرگ ، این صرافی همچنین حساب های بانکی خود را خالی و اوراق بهادار بدون مجوز منتشر کرده است.

 جیمز همچنین دریافت که با وجود دستورات قبلی دادگاه مبنی بر توقف فعالیت Coinseed طبق قانون 360 ، این شرکت همچنان در “فعالیت های کلاهبردار و فریبکارانه” شرکت می کند:

“برخلاف دستورات دادگاه ، این شرکت به فعالیت غیرقانونی و غیراخلاقی خود ادامه داده و وجوه سرمایه گذاران را گرو گرفته است و خطرات سرمایه گذاری در ارزهای مجازی ثبت نشده را نشان می دهد.”
این صرافی ادعا کرد خدمات خود را در ماه ژوئن (تیر)به دنبال دستور موقت ممنوعیت تعطیل کرده است.

در فوریه(بهمن 1399) ، جیمز از Coinseed و بنیانگذار آن ، Delgerdalai Davaasambufor ، به دلیل کلاهبرداری از هزاران سرمایه گذار به مبلغ بیش از 1 میلیون دلار شکایت کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیز در همان ماه با ادعای مبادله کالاها بدون ثبت نام به عنوان دلال معامله گر و اطلاع رسانی نادرست به سرمایه گذاران ، به این شرکت شکایت کرد.

برایان وایت هورست (Brian Whitehurst) و آمیتا سینگ (Amita Singh)، معاون دادستان کل گزارش داده اند که 170 شکایت از مشتریان Coinseed دریافت کرده اند که ادعا می کند موجودی کیف پول آنها از ماه فوریه “ده ها هزار دلار” کاهش یافته است.

به گفته سینگ ، داوااسامبو قبلاً وعده داده بود که وجوه کاربران را پس می دهد اما در مورد این اتهامات “کاملاً سکوت”کرده است.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cointelegraph