جریمه 1.25 میلیون دلاری صرافی Kraken به علت نقض قوانین مبادلات کالا!

کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده یا CFTC، به صرافی ارزهای دیجیتال کراکن (Kraken) دستور می دهد تا بیش از یک میلیون دلار جریمه های پولی حقوقی را در ارتباط با اتهامات نقض قانون مبادلات کالا توسط این صرافی، پرداخت کند.

در بیانیه 28 سپتامبر(6 مهر)، CFTC گفت که صرافی رمزنگاری مستقر در ایالات متحده، Kraken، که تحت نام Payward Ventures فعالیت می کند، در ثبت نام به عنوان یک بازرگان کمیسیون آتی ناموفق بوده است و به طور غیرقانونی معاملات کالای خرده فروشی در دارایی های دیجیتال را ارائه می دهد. بر اساس این دستور، صرافی باید 1.25 میلیون دلار جریمه بپردازد و “از نقض بیشتر قانون مبادله کالا خودداری کند”. قانونی که بر اساس آن، CFTC بیشتر قدرت اجرایی خود را در تجارت کالا و معاملات آتی به دست می آورد.

وینسنت مک گوناگل(Vincent McGonagle)، سرپرست اجرایی CFTC گفت: “این اقدام، بخشی از تلاش گسترده تر CFTC برای محافظت از مشتریان آمریکایی است. معاملات دارایی دیجیتالی حاشیه ای(Margine)، اهرمی(leverage) یا تأمین مالی که به مشتریان خرده فروشی ایالات متحده ارائه می شود، باید در صرافی های ثبت شده و تنظیم شده مطابق با تمام قوانین و مقررات قابل اجرا انجام شود.”

CFTC ادعا می کند که کراکن از ماه ژوئن 2020 تا جولای 2021 (خرداد 1399 تا تیر 1400) “معاملات کالاهای حاشیه ای خرده در دارایی های دیجیتالی” را به مشتریان واجد شرایط ایالات متحده ارائه می دهد. از آن زمان، کراکن سیاست خود را در مورد معاملات حاشیه ای تغییر داده است، اما تا ژوئن 2021، مشتریان نیاز به بستن یا تسویه پوزیشن خود در 28 روز دارند. به گفته CFTC ، این اقدامات نشان دهنده فعالیت غیرقانونی شرکت است. زیرا معاملات در بازار قرارداد تعیین شده انجام نمی شود.

CFTC ادعا می کند: “اگر بازپرداخت ظرف 28 روز انجام نشود، صرافی کراکن می تواند به طور یک طرفه پوزیشن حاشیه را منحل کند.” اگر ارزش وثیقه به کمتر از درصد آستانه کل حاشیه معلق کاهش یابد، کراکن می تواند لیکوئید اجباری را آغاز کند. در نتیجه، تحویل واقعی دارایی های خریداری شده، ناموفق بوده است.”

به نظر می رسد این اقدام اجرایی در مقایسه با اندازه یک صرافی بزرگ رمزنگاری مانند کراکن، بسیار کوچک است. برخی تخمین ها شرکت را 10 میلیارد دلار ارزش گذاری می کنند که این جریمه تنها 0.0125 درصد از ارزش این شرکت میباشد. در مقابل، CFTC و شبکه اجرای جرایم مالی، صرافی ارزهای رمزنگاری شده BitMEX را در ماه آگوست(مرداد)، مبلغ 100 میلیون دلار جریمه کردند.

دان برکوویتز(Dan Berkovitz)، کمیسیونر فعلی CFTC و درآینده نزدیک، مشاور عمومی کمیسیون بورس و اوراق بهادار(SEC)، قبلاً اقدامات اجرایی سابق در حوزه رمزنگاری را “تهاجمی” توصیف کرده است، اما همچنین گفت که این نهاد “لزوماً به دنبال اقتدار بیشتر بدون منابع بیشتر نیست. ” برکوویتز در ماه اکتبر(مهر) از CFTC خارج می شود. در حالی که رئیس جمهور آمریکا، جو بایدن(Joe Biden) از کریستین جانسون(Kristin Johnson) و کریستی گلدسمیت رومرو(Christy Goldsmith Romero)، برای پر کردن دو صندلی خالی کمیسیونر در آژانس استفاده کرده است.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cointelegraph