دستگیری 26 اسرائیلی به اتهام کلاهبرداری توسط FBI

به گزارش خبرگزاری های محلی، FBI با همکاری واحد کلاهبرداری پلیس منطقه تل آویو در اسرائیل تحقیقاتی را درباره کلاهبردارانی انجام داده است که ده ها میلیون شِکِل (یکای پول اسرائیل) از قربانیان سرقت کرده بودند. این دو نهاد طی این عملیاتی مشترک، 26 نفر مظنون به مشارکت در جرایم پولشویی مرتبط با معاملات دیجیتال فارکس را دستگیر کردند.

مقامات محلی اعلام کردند که گزارشی از ایالات متحده دریافت کرده اند مبنی بر اینکه گروهی از اسرائیلی ها ده ها نفر را از طریق یک طرح سرمایه گذاری کلاهبرداری با ارزهای رمزنگاری شده فریب داده اند. جنایتکاران به جای ارائه خدمات وعده داده شده، میلیون ها دلار از قربانیان سرقت کردند.

پس از اتمام تحقیقات، مقامات طی یک عملیات شبانه، خاطیان را بازداشت و دستگاه های ذخیره سازی دیجیتال و کامپیوترهای آنها را به عنوان مدارک اثبات تحقیقات توقیف نمودند.

بر اساس این گزارش، کلیه دستگیر شدگان ساکن اسرائیل هستند. البته اسامی این افراد و شرکتی که در آن کار می کردند هنوز فاش نشده است. ظاهراً روند دادرسی از دو مرد 30 ساله ای آغاز می شود که قرار است این هفته در دادگاه جنایی تل آویو حاضر شوند. نکته مهم دیگر این پرونده این است که تمام قربانیان این کلاهبرداری آمریکایی ها هستند.

در ادامه این گزارش آمده است علاوه بر اسرائیل، سازمان های اجرای قانون محلی اخیراً عملیات مشابهی را در سایر کشورهای جهان انجام داده اند. یکی از موضوعات داغ فضای دارایی های دیجیتال در اوایل سال جاری، پلتفرم معاملاتی بدنام Thodex بود. در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت)، نزدیک به 400000 کاربر این صرافی ارزهای رمزنگاری شده در ترکیه بدون اینکه بتوانند وجوه خود را برداشت کنند، از حساب کاربری خود خارج شدند. وب سایت این پلتفرم چندین روز از کار افتاده بود و گزارش ها حاکی از آن بود که مدیر عامل آن با 2 میلیارد دلار وجه دزدی از کشور فرار کرده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: cryptopotato