رئیس سابق صرافی رمزارز Wex در لهستان آزاد شد

دیمیتری واسیلیف(Dmitry Vasiliev)، مدیر اجرایی سابق صرافی ارزهای دیجیتال روسی وکس(Wex)، اوایل ماه گذشته از بازداشت در ورشو آزاد شد. رئیس سابق پلتفرم معامله رمزارز که اکنون از بین رفته است، از آن زمان به روسیه بازگشته است، در حالی که مراحل دادگاه علیه او در لهستان همچنان ادامه دارد.

دادگاه لهستان استرداد مدیر اجرایی Wex به قزاقستان را رد کرد

مقامات لهستان دیمیتری واسیلیف، مردی را که در راس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال روسیه، Wex بود، آزاد کردند. این مرد 34 ساله اهل بلاروس در 11 آگوست(20 مرداد) در فرودگاه ورشو در ابتدا برای مدت 40 روز بازداشت شد اما تقریباً چهار ماه در زندان به سر برد.

واسیلیف به پورتال خبری تجاری روسی RBC گفت که در 7 دسامبر(16آذر) به او اجازه داده شد که آنجا را ترک کند و از آن زمان به روسیه که در آنجا اقامت دارد بازگشته است. وکیل لهستانی وی همچنین توضیح داد که دادگاه استرداد وی به قزاقستان را رد کرده است اما هنوز تصمیم نهایی در مورد پرونده وی اتخاذ نشده است.

مدیر سابق Wex پس از ناپدید شدن 450 میلیون دلار از حساب های مرتبط با صرافی دستگیر شد. به گزارش روزنامه لهستانی Gazeta Wyborcza، مدیریت صرافی مسئول از دست دادن پولی است که به شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله لهستان و سایر کشورها تعلق دارد.

Wex در سپتامبر 2017(شهریور 1396) راه اندازی شد و به عنوان جانشین صرافی بدنام BTC-e در نظر گرفته می شود. صرافی BTC-e اوایل همان سال، پس از بازداشت یکی از اپراتورهای ادعایی خود، الکساندر وینیک(Alexander Vinnik)، در یونان، که براساس حکم ایالات متحده دستگیر شد، فعالیت خود را متوقف کرد.

دادستان های آمریکایی متخصص IT روسی را به پولشویی تا سقف 9 میلیارد دلار از طریق BTC-e متهم کردند. او در دسامبر گذشته توسط فرانسه به پنج سال زندان محکوم شد. مقامات قضایی فرانسه نیز استرداد او به روسیه را رد کردند، جایی که او در جرایم دیگر دست دارد.

دیمیتری واسیلیف نیز در تابستان 2019 به درخواست اینترپل در رابطه با پرونده جنایی علیه وی در قزاقستان که در آنجا به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است، در ایتالیا بازداشت شد. سپس، در آگوست همان سال، مقامات ایتالیایی واسیلیف را علیرغم ادامه دادرسی کیفری علیه وی در تعدادی از کشورهای دیگر مانند روسیه، بلاروس و چین آزاد کردند.

در ماه سپتامبر، گزارش‌ها نشان داد که 100 ETH از کیف پول Wex برداشته شده است، اولین جابجایی وجوه در سه سال گذشته. باقی مانده 9916 ETH، به ارزش 30 میلیون دلار در آن زمان، نیز چند روز بعد به یک آدرس جدید منتقل شد. در نوامبر، وزارت کشور روسیه، MVD، متهم شد که به درخواست قربانیان صرافی برای توقیف دارایی های آن عمل نکرده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:news.bitcoin