دستگیری 3 نفر در اسرائیل به دلیل اقدام به پولشویی با رمزارزها

سه نفر این هفته در اسرائیل به دلیل ارائه خدمات پولشویی به مجرمانی که شهروندی فرانسه را داشتند، دستگیر شده اند. این عملیات به دنبال تحقیقات پنهانی انجام شده توسط لاهاو 433، واحد ویژه پلیس جنایی اسرائیل، روزنامه آنلاین اسرائیل به زبان انگلیسی و رسانه های مهم محلی گزارش شده است.

براساس این نشریات، مقامات معتقدند كه افراد بازداشت شده از رمزارزهای مختلف برای شستشوی میلیون ها یورو استفاده می کردند و سپس به افراد فرانسوی باز می گرداندند. چندین مظنون دیگر نیز به عنوان بخشی از تلاش برای پرده برداری از این طرح مورد سؤال قرار گرفته اند.

علاوه بر لاهاو 433 ، واحد تحقیقاتی یاهالوم، اداره امور مالیاتی اسرائیل و ادارات جرایم سایبری و جنایات بین المللی دادستان ایالتی نیز در این تلاش ها شرکت کردند. پلیس اسرائیل با همتایان فرانسوی خود و آژانس اتحادیه اروپا برای اجرای قانون (Europol) نیز همکاری کرده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
منبع: news.bitcoin