سازمان FCA ادامه فعالیت مشاغل ثبت نشده را محدود میکند

تعداد کسب‌وکارهای ثبت‌نشده مرتبط با ارزهای دیجیتال همچنان بیشتر از کسب‌وکارهای ثبت‌شده در سازمان رفتار مالی انگلستان است. Crypto.com به جدیدترین کسب‌وکاری از اکوسیستم ارزهای دیجیتال تبدیل شد که در FCA ثبت شد و به فهرستی از 37 شرکت تأیید شده ملحق شد که چراغ سبز برای ارائه خدمات در کشور دارند.

فقط هفت کسب‌وکار در سال 2022 فرآیند ثبت نام را طی کرده‌اند تا به تأیید مقررات پولشویی دست یابند، که شامل eToro UK، DRW Global Markets LTD، Zodia Markets (UK) Limited، Uphold Europe Limited، Rubicon Digital UK Limited و Wintermute Trading LTD است. Crypto.com هفتمین مورد است که تحت FORIS DAX UK Limited ثبت شده است.

FCA همچنین فهرستی از مشاغل مستقر در بریتانیا را که بدون ثبت در FCA برای اهداف مبارزه با پولشویی (AML) به انجام “فعالیت دارایی های رمزارزی” ادامه می دهند، تهیه کرده است. این فهرست گسترده است و عمدتاً شرکت‌هایی را نشان می‌دهد که انواع مختلفی از معاملات ارزهای دیجیتال و خدمات ارز خارجی را ارائه می‌دهند.

مقررات جدید متمرکز بر ارزهای دیجیتال در ژانویه 2020(دی 1398) وضع شد تا به FCA اجازه دهد بر مشاغل فعال در این فضا نظارت کند و مقررات AML و مبارزه با تامین مالی تروریسم (MLRs) را اجرا کند.

 به شرکت‌ها بیش از یک سال فرصت داده شد تا درخواست‌های خود را برای واجد شرایط بودن برای رژیم ثبت موقت (TRR) ارسال کنند، در حالی که عدم انجام این کار و ادامه فعالیت می‌تواند یک جرم کیفری تلقی شود.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.
منبع: cointelegraph