سازمان مبارزه با جرایم مالی هند صرافی کریپتوی CoinSwitch را بازرسی می‌کند

بر اساس یک گزارش رسانه ای، Enforcement Directorate (ED) هند پنج محل مرتبط با شرکت ارز دیجیتال CoinSwitch را به اتهام پولشویی مورد بازرسی قرار داده است.

رسانه CoinDesk به نقل از یک مقام ناشناس در بخش بنگلور ED گزارش داد که آژانس مرکزی مبارزه با جرایم مالی کشور روز پنجشنبه محل اقامت مدیران CoinSwitch و اماکن رسمی صرافی جستجو کرد زیرا آنها همکاری لازم را از این مدیران دریافت نکردند.
این مقام به CoinDesk گفت که آنها در حال بررسی چندین تخلف احتمالی تحت قانون مدیریت ارز (FEMA) و سایر نهادهای مرتبط با آن هستند.

هنگامی که با یک سخنگوی CoinSwitch تماس گرفته شد، جستجوها را نه تایید و نه رد کرد. ما از سازمان‌های دولتی مختلف سؤالاتی دریافت می‌کنیم. رویکرد ما همیشه شفافیت بوده است. کریپتو یک صنعت در مراحل اولیه با پتانسیل های زیادی است و ما به طور مداوم با همه ذینفعان درگیر هستیم.

Enforcement Directorate هند در حال حاضر در حال بررسی بیش از 10 صرافی ارزهای دیجیتال در این کشور به اتهام پولشویی بیش از 10 میلیارد روپیه (125 میلیون دلار آمریکا) است.

در اوایل این ماه، ED یک دستور حضور در دادگاه برای صرافی ارز دیجیتال WazirX تحت مفاد FEMA صادر کرده بود که ادعا می‌شد اجازه ارسال دارایی‌های کریپتویی به ارزش 277.57 میلیون روپیه هند (3.49 میلیون دلار آمریکا) را به کیف پول‌های ناشناس داده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
منبع:forkast