ایالات متحده از بایننس اسناد مربوط به تحقیقات پولشویی را درخواست می کند

رویترز گزارش داد که در اواخر سال 2020 (آذر-دی1399)، دادستان های فدرال ایالات متحده از صرافی رمزارزی بایننس خواسته بودند تا اسناد داخلی مربوط به تحقیقات پولشویی و ارتباطات مربوط به مدیر عامل این صرافی، Changpeng Zhao را ارائه کند. این گزارش می افزاید، وزارت دادگستری از این غول رمزارزی خواسته بود تا پیام هایی را که بین CZ و سایر مدیران در مورد مسائل مربوط به کشف تراکنش های غیرقانونی و جذب مشتری در ایالات متحده رد و بدل شده بود را ارائه دهد.

در این گزارش آمده است که مقامات همچنین به دنبال هرگونه سوابق شرکت با دستورالعمل هایی مبنی بر «از بین بردن، تغییر یا حذف اسناد از فایل های بایننس» یا «انتقال آن ها از ایالات متحده» بودند.

بایننس مدتی است که تحت نظارت شدید مقامات ایالات متحده قرار گرفته است و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به معاملات داخلی و دستکاری بازار توسط صرافی رمزارزی مشکوک شده است.

صرافی بایننس بلافاصله به درخواست CoinDesk برای اظهار نظر پاسخ نداد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
منبع: coindesk