1.4 میلیارد دلار در بازار ارزهای دیجیتال در پنج ماهه نخست سال 2020 به سرقت رفت؛ آیا اپیدمی کرونا دلیل آن است؟

محققان حوزه ارزهای دیجیتال بر این باورند که سال 2020 در مسیر جابجایی رکورد های سرقت و کلاهبرداری ارزهای دیجیتال قرار دارد.

طبق گزارشی که CypherTrace ، شرکت اطلاعاتی دارایی های دیجیتال، در تاریخ 2 ژوئن منتشر کرد، در پنج ماهه نخست سال 2020 ارزش پول های غیرقانونی بدست آمده از طریق جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال به حدود 1.4 میلیارد دلار رسیده است.

طبق این آمار، احتمال اینکه این رقم از 4.5 میلیارد دلار سال 2019 فراتر برود، وجود دارد. شرکت CypherTrace علت این موضوع را افزایش جرایمی که توسط برخی اشخاص که دارای جایگاهی در کسب و کار مشخص ، مانند صرافی ها،  هستند عنوان می کند.

شرکت CypherTrace  متذکر می شود که امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان، مجرمین از این بحران سوء استفاده می کنند تا قربانیان بیشتری را هدف قرار داده و شکل دیگری از کلاهبرداری های مربوط به ارزهای دیجیتال را ترویج دهند.

چشم انداز  تاثیر کرونا برجرایم مربوط به ارزهای دیجیتال در سال 2020

CypherTrace چندین کلاهبرداری را شناسایی کرده که در آنها از ایمیل هایی جعلی برای سرقت اطلاعات شخصی و مالی افراد استفاده شده است. در این ایمیل ها از جعل هویت نهادهایی مثل سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان صلیب سرخ و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC) استفاده شده است.

از سوی دیگر، برخی از سایت ها یا اپلیکیشن های مربوط به کرونا از بعضی امکانات ردیابی ویروس برای گوشی های هوشمند استفاده میکنند که این فرصت را برای کلاهبرداران فراهم میکند که اطلاعات کاربران را به سرقت برده یا با استفاده از نصب باج افزار (رنسام ور) اطلاعات مردم را رمزگشایی کنند. شکل دیگری از این نوع کلاهبرداری ها به تازگی به وجود آمده که از کاربران در قبال انجام تست های کرونا، درمان و واکسن های غیرواقعی یا حتی تجهیزات حافظتی شخصی هزینه ای درخواست می کنند.

از 1.36 میلیارد دلار به سرقت رفته تا به این لحظه، 98 درصد آن (1.3 میلیارد دلار) مربوط به کللاهبرداری بوده تا هک کردن یا سرقت های مستقیم.

ریسک های پولشویی هنوز وجود دارد

CypherTrace اشاره می کند که پیشرفت معیارهای ضد پولشویی بسیار موثر بوده و باعث شده تا میانگین پول های غیر قانونی دریافت شده توسط صرافی ها تا 47 درصد کاهش یابد. 

با این وجود هنوز چالش هایی وجود دارد. برخی شرکت ها با به مکان هایی نقل مکان میکنند که کمتر تحت پیگرد قانونی باشند و به نوعی آربیتراژ می کنند. این موضوع با وجود قوانین مهاجرتی در دست تهیه توسط FATF هنوز شایع است.

CypherTrace خاطر نشان می کند که 74 درصد بیت کوین هایی که بین صرافی ها جابجا می شوند بصورت برون مرزی منتقل می شوند، که این موضوع لزوم استفاده از قوانین بین المللی ضد پولشویی و حمایت مالی تروریسم را نشان می دهد.

این گزارش در ادامه به این موضوع اشاره می کند که با توجه به بحران اقتصادی جهانی و سلامت عمومی، این شتابزدگی در ایجاد برنامه های دولتی ناگزیر باعث بوجود آمدن فساد و بستری مناسب برای پولشویی خواهد شد.

نگاه به آینده

یکی دیگر از یافته های جالب این گزارش شامل رشد بسیار زیاد انتقال سرمایه به صرافی های پرریسک در مقابل نهاد های کم ریسک توسط دستگاه های  ATM بیت کوین در آمریکا می باشد، که این موضوع باعث شده تا CypherTrace پیشبینی کند که نظارت بر این دستگاه ها می تواند هدف بعدی قانون گذاران باشد.

منبع: سایت cointelegraph