مقامات چین حساب های بانکی هزاران تریدر ارزهای دیجیتال را مسدود کردند!

به منظور محدود كردن اقدامات غيرقانونی، چندین هزار حساب بانکی متعلق به معامله گران ارزهای دیجیتال توسط پلیس چین مسدود شد. حساب های مسدود شده لزوماً مرتبط با اقدامات غیرقانونی نبوده و در صورت عدم وجود شواهد اقدامات غیرقانونی از مسدود بودن در می آیند.

مسدود کردن حساب های بانکی تریدرهای ارزهای دیجیتال توسط پلیس

پلیس چین در استان گوانگدنگ حساب بانكي معامله گرانی که به صورت حضوری (OTC) اقدام به خريد و فروش ارزهای ديجيتال می كنند را مسدود می كند. طبق گزارش نشریه 8btc در روز دوشنبه، ۴ هزار حساب بانکی از تاریخ ۴ جون (۱۵ خرداد) به دلیل مشکوک بودن به اقدامات غیرقانونی، مثل پولشویی، مسدود شده اند.

پلیس چین، تلاش های زیادی برای محدود کردن اقدامات غیرقانونی مثل کلاهبرداری های تلفنی، قمار و یا کلاهبرداری بوسیله ارزهای دیجیتال می کند، که یکی از نتایج آن مسدود شدن حساب های بانکی می باشد. بعضی از این حساب ها با وجود نداشتن فعالیت معاملاتی در چند ماه اخیر مسدود شده اند. طبق گزارش، مقامات ادعا می کنند که از ارز دیجیتال تتر (USDT) بیشترین استفاده در اقدامات غیرقانونی شده است. پلیس همچنین در حال یادگیری تحلیل درون زنجیره ای و بلاکچین برای ردگیری دارایی های دیجیتال می باشد.
با این وجود، حساب های مسدود شده ممکن است ربطی به اقدامات غیرقانونی نداشته باشند و در صورت نبود شواهد به می توانند حالت قبل برگردند. بطور مثال، یک سرمایه گذار به صورت غیر منتظره ای متوجه مسدود شدن حساب خود پس از خرید ارزدیجیتال با یوان در یکی از صرافی های بزرگ ارزهای دیجیتال شد.
به تازگی، یک کلاهبرداری بزرگ به واسطه ارزهای دیجیتال و به منظور پولشویی شناسایی شد. بر اساس گرارش پلیس محلی گوانجو، کلاهبرداران یک سایت قلابی صرافی هوبی (Huobi) را برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران طراحی کرده و پول های غیرقانونی را به حساب های خارج از کشور انتقال دادند.
بانک مرکزی این کشور (PBOC) اقدامات زیادی برای محدود کردن پولشویی کرده است. این گزارش همچنین اشاره می کند که استارتاپ های مبتنی بر ارزهای دیجیتال توسط پلیس و ادارات مالی محلی بررسی شده اند. به دلیل اینکه PBOC در سال ۲۰۱۷ صرافی های ارزهای دیجیتال را تعطیل کرد، مردم در چین برای خرید ارزهای دیجیتال باید بصورت حضوری و همتا به همتا با یوان، ارزدیجیتال معامله کنند.
در همین حال، طبق رأی چند دادگاه چینی، فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال در چین قانونی است. به عنوان مثال دادگاه شماره ۱ شانگهای تصویب کرده است که بیت کوین یک دارایی تحت همایت قانون می باشد. دادگاه دیگری می گوید که اتریوم یک دارایی با ارزش اقتصادی می باشد. بعلاوه چین قانون حمایت از ارزهاي ديجيتال را تصويب كرده است.

منبع: وبسایت news.bitcoin.com