استفاده از کمک های جمع آوری شده برای ویروس کرونا برای خرید ارز دیجیتال!!

مقامات پلیس آمریکا فردی اهل ایالت تگزاس را به جرم خرید ارز دیجیتال با استفاده از کمک‌های نقدی جمع آوری شده برای ویروس کرونا محکوم کرد.

این فرد در تاریخ 14 جولای (24 تبر)، توسط دادگاه تگزاس محکوم شناخته شد. گفته می‌شود که این فرد برای مقابله با ویروس کرونا وام 1.1 میلیون دلاری گرفته است که در نهایت برای خرید ارز دیجیتال خرج شده است.

طبق گزارشات منتشر شده، این فرد در موسسه‌ی مالی سخنانی به دروغ گفته است. او همچنین به دزدی الکترونیکی به واسطه‌ی پر کردن فرم‌های شرکت SBA متهم است.

او به نمایندگی از دو شرکت “Texas Barbecue” و “Houston Landscaping”، فرم‌های مربوطه را پر کرده است و به دروغ گفته است که این دو شرکت تعداد کارکنان زیادی دارد و هزینه‌های زیادی را بابت آن‌ها می‌پردازد.

پول در حساب ارز دیجیتال سرمایه گذاری شده است!

پول دریافت شده از جانب این شرکت‌ها در حسابی در صرافی Coinbase سرمایه گذاری شده است.

گزارشات دادگاه نشان می‌دهد که از تاریخ 19 می (30 اردیبهشت)، این فرد شروع به انجام تراکنش‌های مشکوکی کرده است که در نهایت مجموع آن به 951250 دلار می‌رسد. این مبلغ با 5 تراکنش به این صرافی واریز شده است.

طبق اعلامیه دادگاه، این پول دزدیده شده همچنان در حساب صرافی Coinbase نگه داری خواهد شد زیرا که تا کنون توانسته سود خوبی را به دست بیاورد.

مقامات تگزاسی پیش‌تر نیز از دستگیری افراد کلاه‌بردار در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال خبر داده بود. در تاریخ 8 آوریل، مقامات دستور فوری برای تعقیب و پلمپ شرکتی به اسم Ultra Mining را صادر کردند. این شرکت ادعا کرده بود که سرمایه‌ی سرمایه گذاران را دو برابر خواهد کرد.

منبع: Cointelegraph