Coinsquare به تجارت شستشو متهم شد

کمیسیون بورس اوراق بهادار کانادا (OSC)، صرافی Coinsquare  را به دستکاری بازار و گمراه کردن مشتریان درباره حجم معاملات خود متهم کرد.

OSC ادعا کرده است Coinsquare، که به تجارت شستشو و چندین گزارش هک متهم شده است، ” برخلاف قوانین امنیتی انتاریو اقدام کرده است.” این نهاد تنظیمی از بنیانگذار این صرافی یعنی Virgile Rostand، مدیر عامل آن Cole Diamond و مدیر ارشد اجرای الزامات سیستم نظارتی، Felix Mazer  ، به عنوان مسئولین این امر نام برده است.

جلسه دادرسی این پرونده در تاریخ 21 جولای (31 تیر ماه) برگزار می شود.

کمیسیون بورس اوراق بهادار کانادا در شکایت خود ادعا کرده است که دایموند (Diamond) به روستند (Rostand) دستور داده است در تعداد معاملات ماه مارس 2018 تورم ایجاد کند. سپس Rostand راه حلی ارائه داد که به این صرافی اجازه میداد تجارت شستشو را آغاز کند. تجارت شستشو به ایجاد تورم مصنوعی در حجم معاملات توسط تریدرهای بزرگ بازار از طریق دستکاری در سفارشات خود اطلاق می شود به گونه ای که اینگونه به نظر میرسد که تراکنش های بسیار زیادی در این شرکت انجام شده درحالیکه هیچ دارایی جابجا نشده است. در بازه زمانی بین 17 جولای 2018 تا 4 دسامبر سال 2019 (27 تیرماه 1397 تا 13 آذر 98)، Coinsquare حدود 840،000 معامله شستشو با ارزش کلی حدود 590،000 بیتکوین انجام داده است. این ارقام بیش از 90٪ حجم معاملات این صرافی را نشان می داد.

به گفته کمیسیون بورس اوراق بهادار کانادا، Coinsquare علی رغم نگرانی های کارمندانش، به فعالیت های خود در زمینه تجارت شستشو ادامه داده و ازاینرو در بازار و مصرف کنندگان دستکاری کرده است. این نهاد تنظیم کننده از Coinsquare خواسته است که اطلاعات مربوط به فعالیت معاملات صرافی خود را در اختیار وی قرار دهد اما Coinsquare هیچ گونه بی نظمی را گزارش نکرده و گفته است “این صرافی اقداماتی برای پیشگیری از دستکاری در بازار انجام میدهد و به اقدامات کنترلی اشاره کرده است که طبق ادعا وی می تواند به تشخیص چنین اقداماتی کمک کند.”

OSC همچنین گفته است که Coinsquare پس از ایجاد نگرانی در مورد تجارت شستشو میان کارمندان خود، به افشاگی تقلب درون شرکت پایان داده است.

کاربران Reddit در دو حالت به فعالیت های Coinsquare مشکوک شدند. اسنادی نیز به بیرون درز پیدا کردند که نشان میدهد دایموند آن دستور را داده است.

منبع: cointelegraph.com