اثبات اتهام سه نفر از کلاهبرداران رایانه ای توسط انتقال کوین از شرکت رمز ارزی Plexcoin

سه شهروند کانادایی که متهم به کلاهبرداری از پروژه رمز ارزی PlexCorps هستند، جرایم کلاهبرداری آن ها از سرمایه گذاران بیشتر از ۸ میلیون دلار ثابت شده‌ است.

براساس بیانیه روز ۲۴ جولای (3 مرداد) دفتر دادستانی ایالات‌متحده ساکنان منطقه شمالی Ohio (اوهایو)، Dominic Lacroix (دامینیک لاکرویس) و Sabrina Paradis-Royer (سابرینا پارادایس – رویر) و همچنین یک کارمند سابق Yan Ouellet (یان اولت) به پنج اتهام از جمله توطئه برای ارتکاب به کلاهبرداری و تقلب در قوانین امنیتی، کلاهبرداری رایانه ای و توطئه برای ارتکاب به پولشویی متهم شدند. ​

مشخص شد که این سه نفر مسئول انتقال میلیون ها پول از حساب سرمایه‌گذارانی هستند که از طریق یک عرضه اولیه کوین (‏ICO)‏ از شرکت رمز ارزی PlexCoin به حساب‌های شخصی خود انتقال داده بوده اند. قانونگذاران گفتند که آن‌ها بخشی از ۸ میلیون دلار سرقت رفته را برای “هزینه‌های روزانه زندگی و محصولات بازسازی برای خانه” استفاده کرده‌اند. ​

دروغ به سرمایه گذاران

​​​​​​در کیفرخواست آمده‌ است که Lacroix ، Paradis-Royer و Ouellet از طریق پست و وب سایت‌های رسانه‌های اجتماعی، PlexCoin را به طور اشتباه به سرمایه گذاران معرفی کرده‌اند. ​

بنا به اعلام دفتر دادستان آمریکا، این سه نفر ادعاهای نادرستی را مطرح کردند که مدیریت نیروی انسانی متشکل از تیمی از کارشناسان مستقر در سنگاپور است و سرمایه گذاران انتظار داشته اند که ظرف ۲۹ روز به میزان ۱،۳۵۴ درصد بازدهی داشته باشند. ​

نیروهای ویژه تیم کلاهبرداری با استفاده از این ادعاها ۸،۲۶۹،۲۱۸ دلار از Plexcoin جمع‌آوری کردند.

آغاز دادرسی

پرونده در Ohio تنها آخرین کیفرخواست علیه افراد درگیر در این تیم کلاهبرداری است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده (‏SEC) در دسامبر ۲۰۱۷ (آذر 96)، به دلیل بخشی از پرونده‌ای که شرکت را به نقض قوانین امنیتی متهم می‌کرد، به سرعت دارایی‌های شرکت‌های متجاوز به قوانین امنیتی و همچنین شرکت‌های این افراد یعنی Lacroix و Paradis-Royer را مسدود کرده بود. این کمسیون به اتهام Lacroix با عنوان ” تکرار جرم نقض حقوق و قوانین امنیتی Quebec ” و بلوکه شدن مجدد حسابش در ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد 97) اشاره کرد. ​

در ماه آگوست (مرداد ماه)، کوینتلگراف گزارش داد که کمیسیون (‏SEC) مبلغ ۷ میلیون دلار را تعیین کرده است کهLacroix   Paradis-Royer باید به شرکت PlexCorps که کلاهبرداری شده بود، پرداخت کنند. این دو نفر باید ۴.۵ میلیون دلار را بابت حدودا ۵۵ % از سرمایه‌های جمع‌آوری ‌شده از اولین کوین های منتقل شده (ICO) و ۱ میلیون دلار برای مجازات‌های مدنی هر کدام و ۳۴۸۱۴۵.۲۵ دلار بهره پیش داوری بپردازند. ​

منبع: cointelegraph