شرکت رمزنگاری BitPay به دلیل نقض قوانین تحریم آمریکا، جریمه شد!

بیت پی BitPay باید نیم میلیون دلار به دفتر کنترل دارایی خارجی خزانه داری ایالات متحده (OFAC) پرداخت کند. OFAC طی اطلاعیه ای در روز پنجشنبه 18 فوریه (30 بهمن) اعلام کرد که بیت پی امکان معاملات مبتنی بر ارز دیجیتال به ارزش 129.000 دلار با مشتریان تجاری خود از کشورهای مورد تحریم همچون کریمه، کوبا، کره شمالی، ایران، سودان و سوریه را تسهیل کرده است.

OFAC تاکید کرد که شرکت های رمزنگاری باید با برنامه های تحریم این نهاد نظارتی هماهنگ باشند: “این لایحه بار دیگر تاکید می کند که الزامات OFAC برای کلیه اتباع آمریکایی از جمله شرکت های ارائه دهنده ی خدمات رمزنگاری، لازم الاجرا می باشند.”

گفته می شود 2102 تراکشن که OFAC به آنها استناد می کند بین سال های 2013 و 2018 (1391 و 1396) انجام شده است که در این مدت، شرکت بیت پی به عنوان تامین کننده تراکنش های رمزنگاری بین مشتری و بازرگانان، تنها بازرگانان را غربالگری کرده است. OFAC  همچنین اظهار داشت که بیت پی علیرغم افزودن اطلاعات مربوط به IP address مشتریان در سال 2017 (1395)، اطلاعات مربوط به تشخیص هویت کاربران کشورهای تحت تحریم را تا مدتها بعد آنالیز نکرده است.

OFAC در پایان سال 2020 با BitGo به توافق مشابهی رسید. هر چند هیچ یک از این دو شرکت مجبور به پرداخت جریمه های سنگین و کمرشکن نشدند، اما نهاد OFAC که مسئولیت نظارت بر تحریم های ایالات متحده را بر عهده دارد، قصد دارد از این طریق پیامی را به دنیای رمزنگاری ارسال کند.

در حالی که بسیاری از کشورهای مورد تحریم برای دور زدن تحریم ها به حوزه ی رمزارزها علاقه نشان داده اند، اما پروژه هایی همچون توکن Petro ونزوئلا هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:Cointelegraph