محاکمه‌ی مجری طرح کلاهبرداری رمزنگاری Ponzi در ایالات متحده

در روز چهارشنبه، Jose Angel Aman به 84 ماه زندان به دلیل مشارکت در یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری پانزی، محکوم شد.

ظاهراً امان و شرکایش به سرمایه‌گذاران قول داده بودند که آنها الماس‌هایی با رنگ خشن و پررنگ که می‌تواند با سود به فروش برسند را خریداری می‌کنند و این اطمینان را می‌دهند که انباشته 25 میلیون دلاری الماس آنها، یک سرمایه‌گذاری با بازده بالا و بدون ریسک است. وزارت دادگستری جزئیات طرح و مجازات امان را تشریح کرد.

دادستان اظهار داشت که وجوه سرمایه‌گذاری برای اهداف مورد نظر آنها استفاده نشده و امان در خصوص موجودی الماس باارزش دروغ گفته است. ظاهراً امان برای پنهان کردن این کلاهبرداری، به سرمایه‌گذاران موجود با پول قربانیان جدید، سود پرداخت کرده است.

این کلاهبرداری بصورت یک تجارت پیشنهادی رمزارز با پشتوانه الماس توسط Argyle Coin LLC ارائه گردیده است. دادستان‌ها در دادگاه اعلام کردند که Argyle Coin LLC قصد دارد از این طرح پانزی پشتیبانی کرده و از سقوط نهایی آنها نیز جلوگیری نماید.

امان به جای توسعه رمزارز وعده داده شده، بیشتر از صندوق سرمایه‌گذاری Argyle برای حمایت از پرداخت سود سرمایه‌گذاران قبلی و همچنین پشتیبانی از سبک زندگی مجلل خود استفاده کرد. بر اساس گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده، امان و دیگر شرکای وی، بیش از 25 میلیون دلار از صدها سرمایه‌گذار، دریافت نموده‌اند.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: theblockcrypto