توقیف پولشویی 1.2 میلیاردی و بازداشت 4 نفر توسط مقامات هنگ کنگ

در توقیف اخیر  یک پرونده پولشویی که شامل رمزارزها می شود، مقامات هنگ کنگ چهار نفر را دستگیر کرده اند. بنا به گزارش ها، مظنونین مقدارِ زیادِ  1.2 میلیارد دلارِ هنگ کنگ (150 میلیون دلارِ آمریکا) را از طریق حساب های بانکی در سنگاپور در طول 15 ماه گذشته پولشویی کرده اند.

با توجه به این موضوع، گمرک هنگ کنگ عملیات “Coin Breaker” را هفته پیش در ۸ جولای(17تیر) آغاز کرده بود. مدیر ارشد مارک وو وای کوان(Mark Woo Wai-kwan) از اداره تحقیقات جرایم سازمانی گمرک گفت:

“این اولین بار در هنگ کنگ است که یک حلقه پولشویی که از رمزارز برای شستن پول کثیف و پنهان کردن منبع دارایی های غیرقانونی استفاده میکرد، از هم پاشیده شد”

وای کوان همچنین اشاره کرد که ماهیت کلاهبرداری و اجرای آن ردیابی آن را دشوارتر کرده است. مغز متفکر مورد اتهام در حال کنترل سه شرکت کاغذی برای پولشویی این پول بود. مقامات به این ترتیب 20 میلیون دلار هنگ کنگ در حساب های بانکی مشکوک که گمان میرفت که بخشی از این درآمد جنایی است را مسدود کردند

یک کلاه برداری پانزده ماهه

تشکل مورد اتهام در پشت این کلاهبرداری از فوریه 2020(بهمن98) فعالیت می کند.مدیر ارشد وو که با نشریه SCMP صحبت می کرد گفت:

“این سه مرد توسط این تشکل با پاداش پولی جذب شدند، و هر یک بین 10,000 و 20,000 دلارِ هنگ کنگ در ماه دریافت کردند”. 

علاوه بر این، شرکت های کاغذی سه حساب کیف پول الکترونیکی در یک پلت فرم معامله کریپتوی محلی باز کرده بودند. در آنجا، آنها رمزارز های به اصطلاح حریم خصوصی(privacy coin) را در ازای استیبل کوین تتر معامله می کردند. این ارزهای مجازی دخیل در این تراکنش ها از ۴۰ حساب کیف پول الکترونیکی استفاده می کردند. پس از آن تشکل پول فروش این رمزارزها را به هشت حساب کاغذی متعلق به سه شرکت کاغذی منتقل کرد.

نیروی انتظامی اشاره می کند که تشکل با دریافت یک کمیسیون ۳ تا ۵ درصدی از مشتریان خلافکار پول شان را پولشویی میکرد. در مجموع 880 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی شده است. بقیه 350 میلیون دلار از طریق روش های متعارف پولشویی شده است.

کلاهبرداری کریپتو در پی رونق بازار کریپتو در سال جاری در حال افزایش شدید است. ماه گذشته بنیانگذار برنامه سرمایه گذاری محبوب کریپتو آفریقا Africrypt با کلاهبرداری 3.6 میلیارد دلاری بیت کوین فرار کرد. به همین ترتیب ، FCA بریتانیا کلاهبرداری کریپتویی به ارزش چند میلیون دلار در هفته گذشته را کشف کرد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع:coingape