بایننس تحت پیگرد وزارت دادگستری و سازمان درآمد داخلی آمریکا قرار گرفت

صرافی بایننس تحت تحقیقات پولشویی و فرار مالیاتی وزارت دادگستری و سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا قرار گرفت و بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان در تلاش ایالات متحده برای ریشه کن کردن فعالیت های غیرقانونی در این بازار داغ گرفتار شد.

طبق اطلاعات افراد مطلع از این موضوع که به دلیل محرمانه بودن تحقیق خواسته اند نامشان فاش نشود ،صرافی بایننس  به رهبری Changpeng Zhao ، یک مدیر فن آوری کاریزماتیک که از تبلیغ توکن در توییتر و مصاحبه های رسانه ای خودداری می کند ، بایننس از زمان تأسیس آن در سال 2017 ، رقبای خود را پشت سر گذاشته است.این شرکت ، مانند صنعتی که در آن فعالیت می کند ، تا حد زیادی موفق به فعالیت خارج از محدوده نظارت دولت شده است. بایننس دارای یک دفتر در سنگاپور است اما می گوید فاقد دفتر مرکزی است. Chainalysis Inc. ، یک شرکت پزشکی قانونی بلاکچین که مشتریان آن آژانس های فدرال ایالات متحده هستند ، سال گذشته به این نتیجه رسیدند که در میان صرافی های مورد بررسی ، بودجه بیشتری در فعالیت های جنایی از طریق بایننس منتقل می شود تا سایر صرافی های ارز دیجیتال.

از دید مدیر عامل بایننس این گزارش تنها به دلیل ترس، و تردید در بازار منتشر شده است.

سخنگوی بایننس ، جسیکا یونگ در بیانیه ای از طریق ایمیل گفت :”ما تعهدات قانونی خود را بسیار جدی می گیریم و به طور مشارکتی با نهادهای نظارتی و اجرای قانون درگیر می شویم” وی افزود این شرکت در مورد موارد خاص یا سوالات اظهار نظر نمی کند. “ما سخت کار کرده ایم تا یک برنامه انطباق قوی ایجاد کنیم که شامل اصول ضد پولشویی و ابزارهای استفاده شده توسط موسسات مالی برای شناسایی و رسیدگی به فعالیت های مشکوک باشد.”