بایننس از قوانین AML قانون گذاران سنگاپوری پیروی نمی کند

به گفته یکی از افراد آگاه که بلومبرگ با او تماس گرفت و ترجیح داد نامش فاش نشود، بایننس درخواست خود را برای مجوز فعالیت در سنگاپور به دلایلی متفاوت از آنچه که مدیر عامل CZ، قبلاً اعلام کرده بود، پس گرفته است.

عدم رعایت قوانین محلی AML

بلومبرگ به اشتراک گذاشته است که دلیل اصلی صرافی بایننس برای توقف تمام عملیات در سنگاپور تا فوریه 2022 (بهمن 1400) به دلیل عدم توانایی این صرافی از رعایت قوانین ضد پولشویی تعیین شده توسط تنظیم کننده محلی MAS، مرجع پولی سنگاپور بوده است.

مدیر عامل سازمان تنظیم مقررات، راوی منون، در اواسط پاییز اظهار داشت که برای دریافت مجوز، شرکت ها باید از “استانداردهای بسیار بالا” در سنگاپور پیروی کنند. سال گذشته، حدود 170 شرکت برای دریافت مجوز از MAS درخواست دادند و تقریباً 100 شرکت از جمله بایننس، امسال به دلیل عدم رعایت این استانداردها در برخورد با جریان‌های بالقوه غیرقانونی وجوه، از ادامه فعالیت منصرف شدند.

تاکنون تنها چهار شرکت برای اخذ مجوز تایید شده اند. از جمله یک واحد کارگزاری DBS Group Holdings و Independent Reserve است.

دلایلی که ابتدا بایننس اعلام کرده بود

پیش از این، رئیس بایننس، میلیاردر ژائو که بیشتر با نام CZ شناخته می شود، اظهار داشت که دلیل خروج از منطقه، سرمایه گذاری بایننس در پلتفرم اوراق بهادار محلی Hg Exchange است که اخیرا انجام داده است.

علاوه بر این، موضع رسمی بایننس در توضیح این عقب نشینی این بود که آن ها قبل از اتخاذ این تصمیم، “ملاحظات استراتژیک، تجاری و توسعه ای در سطح جهانی” را بررسی کرده بودند. این شرکت تا 13 فوریه 2022 (24 بهمن 1400) تمامی فعالیت های معاملاتی رمزارزی و فیات را در سنگاپور متوقف خواهد کرد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: U.today