بایننس به داشتن الزامات ضعیف احراز هویت متهم شده است

صاحبان فعلی صرافی ژاپنی Zaif، که در سال 2018 هک شد، از بایننس به خاطر الزامات ضعیف احراز هویت شکایت کردند.

شاکیان ادعا می كنند كه الزامات ضعیف KYC و محدوده برداشت بالای روزانه بایننس باعث شده است پولشویی 60 میلیون دلار سرقت شده از این صرافی آسانتر شود. این دادخواست توسط نمایندگان صرافی ارز رمزنگاری شده فیسکو (Fisco )، که بلافاصله پس از هک، Zaif را خریداری کرد، در دادگاه بخش شمالی کالیفرنیا اقامه شده است.

فیسکو بایننس را به کمک به پولشویی 9 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده متهم کرده و به دنبال جبران خسارت هایی است که ادعا میکند در این خصوص متحمل شده است. شاکیان اظهار داشتند که بایننس به دلیل ماهیت قابلیت ردیابی بلاکچین، توانایی شناسایی و مسدود کردن دارایی های مسروقه را داشته است.

اولین استدلال این است که سرورهای بایننس در کالیفرنیا واقع شده اند، زیرا این صرافی از وب سرویس های آمازون استفاده می کند. این سند اذعان میدارد که ارائه دهنده ابر دارای پوششی جهانی است که به دلخواه قابل تغییر است، اما با این وجود ادعا می کند که بیشتر زیرساخت ها در کالیفرنیا قراردارد. اگرچه، این امکان وجود دارد که سرورهای AWS کالیفرنیای بایننس، داده هایی بیشتر از سایرین در خود جا داده باشند، اما خود وبسایت از نزدیکترین مکان به کاربر خدمات رسانی می کند.

استدلال دیگر این است که بایننس از متولیان ذخیره سازی سرد مستقر در کالیفرنیا بهره می گیرد. این ادعا برآمده از گزارشاتی است که اعلام می کنند Swipe خریداری شده توسط بایننس از Coinbase و BitGo استفاده می کند، در حالی که، طبق گزارشات موجود،FTX ، که بایننس فقط سرمایه گذار آن است، از Coinbase استفاده می کند. هیچ نشانه ای در مورد سرویس هایی که خود بایننس استفاده می کند وجود ندارد.

درنهایت، سایر استدلال ها شامل وجود آگهی های استخدام و کارمندان مستقر در سانفرانسیسکو است، اگرچه بیشتر آنها مربوط به Trust Wallet هستند که شرکتی است که توسط بایننس خریداری شده است.

مشخص نیست که آیا این استدلال ها می توانند دادگاه را متقاعد کنند یا خیر، زیرا اینگونه که از قرائن امر مشخص است، همگی بر اساس اصولی بی ثبات و متزلزل ساخته شده اند. مشخصاً، وادار کردن بایننس به انجام کاری بسیار دشوار است، و این امر شکایت کردن از آن را نیز دشوار می کند. قبلاً یک دادخواست سنخی علیه این صرافی در منطقه جنوبی نیویورک ایراد شده است.

فیسکو بایننس را به چندین مورد جرایم مختلف مربوط به تسهیل روند پولشویی متهم کرده و به علاوه جبران خسارت و هزینه های قانونی، به دنبال بازگرداندن 1،457 بیت کوینی (BTC) است که ادعا می کند از طریق بایننس پولشویی شده است.

به علاوه، شاکیان بایننس را به داشتن اقدامات ضد پولشویی “پایین تر از حد استاندارد” نیز متهم می کنند. این صرافی، به همین شکل، از جانب گروه ویژه اقدام مالی (fatf) برای پرش مکرر در حوزه های قضایی، که به گفته نهادهای نظارتی نشانگر تمایل به جلوگیری از اجرای مقررات دقیق تر بوده است، نام برده شده است.

بایننس هنوز در اینباره اظهار نظر نکرده است.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cointelegraph