مصادره اموال باند کلاهبردار بیت کوین، توسط پلیس برزیل!

بر اساس گزارش روزنامه برزیلی O Globo ، پلیس فدرال برزیل روز دوشنبه خودروهای لوکس، جواهرات و کیسه های پول نقدی را که متعلق به یک باند پولشویی در کوریتیبا(Curitiba) ، پارانا (Paraná)بود ، کشف و ضبط کرد.

این جنایتکاران موفق شدند 1.5 میلیارد رئال برزیل (295 میلیون دلار) را با کمک ارزهای رمزپایه، سرقت کنند.

این عملیات که “Daemon” نامگذاری شد، شامل 90 مأمور اجرای قانون پلیس بود.

کلودیو اولیویر (Claudio Oliveir)، که سکان دار شرکت متقلب Grupo Bitcoin Banco بود، روز دوشنبه به همراه همسرش دستگیر شد.

در مجموع، دادگاه فدرال 22 حکم توقیف صادر کرده است.

یک طرح استادانه تقلب

این پول بدست آمده از دزدی، با کمک کارگزارانی که بخشی از گروه Grupo Bitcoin Banco بودند، جابجا شد.

کسانی که گرفتار این طرح شدند، معتقد بودند که روزانه سود تضمینی دریافت می کنند، اما این تقلب پس از آن روشن شد که تقریباً 20,000 مشتری قادر به برداشت وجوه خود نبودند.

Grupo Bitcoin Banco ادعا کرد که پس از مسدودن کردن پول طلبکاران خود ، قربانی مجرمان سایبری شده است.

پلیس فدرال تحقیق در مورد این شرکت را از سال 2019(1398) آغاز کرد. مأموران اجرای قانون تشخیص دادند که داستان حمله سایبری ساختگی است و کشف کردند که این باند در اختلاس ، پولشویی و سایر جرایم دست داشته است.

این مجرمان تلاش زیادی کردند تا قربانیان خود را فریب دهند و حتی بلاکچین Fortnox خود را ایجاد کردند که برای کنترل بودجه مشتریان استفاده می شد.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: u.today