وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت BitGo را به دلیل حضور کاربران ایرانی جریمه می کند!

شرکت BitGo توسط اداره ی خزانه داری کنترل دارایی های خارجی یا OFAC، به دلیل نقض احتمالی قوانین مرتبط با تحریم کشور ها، فرا خوانده شد. 

طبق اعلامیه OFAC، شرکت BitGo نتوانسته است که از دسترسی افراد حاضر در کشور های تحت تحریم آمریکا مانند، کریمه، ایران، سودان و سوریه به سرویس های این پلتفرم از جمله کیف پول نرم افزاری آن، جلوگیری کند. این نقض قوانین در حد فاصل  سال های 2015(1394) تا 2019(1398)، رخ داده است. در این مدت زمان، این پلتفرم 183 تراکنش ارز های دیجیتال به ارزش 9130 دلار انجام داده است. 

OFAC اعلام کرده است که برخی از کاربرانی که این تراکنش ها را انجام داده اند، با IP کشور هایی در این پلتفرم حضور داشته اند که تحت تحریم آمریکا هستند و شرکت BitGo نتوانسته در زمان این تراکنش ها، این کاربران را شناسایی و تراکنش را متوقف کند. از آن جایی که این مشکل به عمد توسط BitGo انجام نشده است، این شرکت باید جریمه بپردازد. 

این شرکت موافقت کرده است تا مبلغ 98830 دلار را به عنوان جریمه پرداخت کند. مجازات چنین جرمی می تواند تا 53 میلیون دلار تعیین شود اما در این مورد ، خطای رخ داده آن چنان فاحش نبوده است. همچنین در این پرونده، خود شرکت BitGo در تحقیقات بسیار همکاری کرده  و حتی یک کارشناس حقوقی را استخدام کرده است. 

در مجموع، این پرونده نشان می دهد که شرکت هایی که در زمینه ی ارز های دیجیتال فعالیت می کنند باید حداکثر اقدامات را انجام دهند تا دچار ریسک های احتمالی مرتبط با تحریم ها نشوند. 

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:The Block