مدیر عامل صرافی بیتمِکس در نیویورک بازداشت شد

بن دلو (Ben Delo)، یکی از بنیان گذاران و مالکان صرافی مشتقات رمزنگاری بیتمِکس (BitMEX)، در نیویورک تسلیم مقامات قضایی ایالات متحده شد.

به گزارش بلومبرگ، دلو روز 15 مارس (25 اسفند) از راه دور در دادگاه بدوی در برابر قاضی سارا کیو (Sarah L. Cave) مورد بازخواست قرار گرفت. در شرایط وثیقه مقرر شده است که وی مجاز است به خانه خود در انگلستان بازگردد و منتظر محاکمه باشد.

تسلیم شدن دلو بخشی از توافقی بود که در مذاکرات ماه فوریه با مقامات ایالات متحده حاصل شده بود. در این توافقنامه با هماهنگی FBI و مرزبانی ایالات متحده قرار بر این شده بود که دلو اجازه ورود به ایالات متحده را داشته باشد. راشل میلر، از جانب دلو اظهار داشته است:

“اتهامات مطرح شده علیه “بن” بی اساس بوده و مقامات ایالات متحده پا را از حد خود فراتر گذاشته اند. بن قصد دارد از خود در برابر اتهامات دفاع و این ننگ را از نام خود پاک کند. “

دلو و همكاران وی در بیتمکس (BitMEX)، آرتور هیز، ساموئل رِید و گرِگ دویر به فعالیت در یک پلتفرم معاملاتی ثبت نشده و نقض قوانین ضد پولشویی آمریكا از طریق ارائه خدمات غیرمجاز به شهروندان آمریكایی متهم شده اند.

دلو دومین مدیر بیتمکس است که پس از دستگیری ساموئل رید در اکتبر 2020 (مهر ماه) با مقامات قضایی روبرو می شود. رید در همان ماه پس از ارائه وثیقه 5 میلیون دلاری و توافق بر سر پیروی دقیق مراحل دادرسی، آزاد شد.

آرتور هیز، مدیر عامل سابق این صرافی، در حال حاضر در سنگاپور به سر می برد اما قرار است روز ششم آوریل (17 فروردین) خود را به مقامات قضایی آمریکا در هاوایی تسلیم کند.

طبق رونوشت دادگاه مورخ 16 فوریه (28 بهمن)، جسیکا گرینوود، وکیل دادگستری ایالات متحده متذکر شده است که گرگ دویر یکی از مالکان این صرافی که در برمودا ساکن است، از تسلیم شدن خودداری کرده است. مراحل استرداد وی برای مواجهه با اتهامات خود در ایالات متحده آغاز شده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cointelegraph