یک مرد در کالیفرنیا به پول­شویی با استفاده از بیت­ کوین و پول نقد ،متهم شد

بر اساس گزارشی ، یک مرد کالیفرنیایی به فعالیت های تجارتی غیر قانونی خود از طریق رمزارز ها و پولشویی میلیون ها دلاری بیت کوین و پول نقد اعتراف کرده است.
متهم ، به دو سال زندان فدرال محکوم شد.

طبق گزارش دفتر دادستانی ایالات متحده آمریکا ، کایس محمد (Kais Mohammad) ، 37 ساله ، متولد یوربا لیندا ، به دلیل فعالیت های تجاری غیرمجاز انتقال پول ، پولشویی و عدم پیروی از قوانین ضد پولشویی(AML) سپتامبر 2020 (شهریور 1399) ، گناه خود را پذیرفت.
محمد مالک یک شرکت خدماتی برای انتقالات و خدمات رمزارزها به نام Herocoin بود. به گفته سخنگوی دفتر دادستانی، وی از دسامبر 2014 (آذر 1393) تا نوامبر 2019 (آبان 1398) این تجارت را اداره می کرد و در آن تبادلات بیت کوین و پول نقد را ارائه می داد.

وی تا 25٪ کارمزد معاملات از کاربران خود دریافت می کرد که بسیار بالاتر از نرخ تعریف شده ی بازار است.

محمد در مراکز خرید ، جایگاه های سوخت و فروشگاه های خرده فروشی در سراسر جنوب کالیفرنیا چندین کیوسک راه اندازی کرده بود.
حجم معاملاتی این شرکت هم به صورت حضوری و هم در کیوسک ها بین 15 تا 25 میلیون محاسبه شد.
شایان ذکر است ، محمد ، کارمند سابق بانک ، به خوبی از قوانین مربوط به ثبت شرکت در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده خبردار بود ، اما پس از تاسیس شرکت خود ،نتوانست آنجا را طبق قوانین ثبت شده اداره کند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:foxbusiness