بانک مرکزی روسیه نظارت بر تراکنش‌های P2P از جمله تراکنش‌های کریپتو را تشدید می‌کند

رسانه های محلی روز پنجشنبه گزارش دادند، بانک مرکزی روسیه (CBR) توصیه کرد که بانک های تجاری کشور نظارت بر تراکنش های کاربران را که می تواند با هدف دور زدن «اقدامات ویژه اقتصادی CBR برای مقابله با خروج ارز به خارج از کشور» باشد، افزایش دهند. این توصیه شامل نظارت دقیق تر بر معامله کریپتو است که در میان ابزارهای خروج سرمایه از روسیه نامگذاری شده است.
نامه ای که روز چهارشنبه توسط یوری ایسایف(Yuri Isaev)، نایب رئیس CBR به سازمان های بانکی ارسال شد، به آنها دستور می دهد تا به موارد “رفتار غیرمعمول” مشتریان خود بیشتر توجه کنند که شامل فعالیت معاملاتی “غیر عادی” و الگوهای غیرمعمول مخارج است. در نامه تصریح شده است که هرگونه برداشت پول از طریق ارزهای دیجیتال نیز باید توجه بیشتری را به خود جلب کند.
در صورت لزوم، تراکنش های مشکوک باید مسدود شوند و اطلاعات مربوط به آنها باید به سرویس نظارت مالی فدرال (Rosfinmonitoring) منتقل شود.
اقدامات ویژه برای محدود کردن خروج ارزهای خارجی در روزهای اول جنگ اوکراین و تحریم های اقتصادی ناشی از آن اعمال شد که شامل محدود کردن تراکنش‌های ارز خارجی شهروندان روسیه به 5000 دلار و همچنین سقف 10000 دلاری نقدی برای کسانی است که به خارج از کشور سفر می‌کنند.

نایب رئیس انجمن بانک‌های روسیه، آلکسی وویلوکوف(Aleksey Voylukov)، به خبرنگاران توضیح داد که توصیه‌های CBR در نظر دارد از گسترش طرح‌هایی برای دور زدن محدودیت‌های تحمیلی، به‌ویژه از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال جلوگیری کند.
با توجه به اینکه بیش از 10 میلیون شهروند روسیه مجموعاً حدود 5 تریلیون روبل (63 میلیارد دلار) ارز دیجیتال دارند، این خبر تعجب آور نیست. بسیاری از شهروندان روسی با غیرفعال شدن کارت‌های ویزا و مسترکارت و اعمال محدودیت‌های سخت توسط دولت خود بر تراکنش‌ها، رمزارز را تنها گزینه انتقال وجوه خود می‌دانند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:cointelegraph