فوری: کمیسیون معاملات آتی کالا در آمریکا صرافی BitMEX را به پولشویی متهم کرد!

دادگاه فدرال آمریکا رئیس صرافی BitMEX را به جرم عملیاتی کردن پلتفرم معاملاتی ثبت نشده، عدم مبارزه با پولشویی و چندین اتهام دیگر، متهم کرد. 

کمیسیون معاملات آتی کالا در آمریکا، اتهام پولشویی را به صرافی BitMEX نسبت داد. در کیفر خواست ثبت شده توسط قاضی شعبه ی نیویورک دادگاه فدرال، اتهاماتی به مالکان این صرافی وارد شده است. آرتور هایز، بن دلو و ساموئل رید(Arthur Hayes, Ben Delo,و Samuel Reed)مالکان این صرافی، به نقض قوانین بانکی و همچنین توطئه در این زمینه متهم شده اند.

ریاست این دادگاه، Heath P. Tarbert، گفت:

“دارایی های دیجیتال و مشتقات آن برای اقتصاد ما بسیار حیاتی هستند. اگر می خواهیم که آمریکا به یک رهبر جهانی در این زمینه تبدیل شود، باید از این فعالیت های غیر قانونی، مانند فعالیت های این پرونده، جلوگیری کنیم. 

هنوز صرافی BitMEX پاسخی در این خصوص نداده است. 

این کمیسیون ادعا کرده است که صرافی BitMEX بیش از 11 میلیارد دلار بیت کوین را به صورت واریزی داشته است و بیش از 1 میلیارد دلار را تحت عنوان کارمزد تراکنش ها دریافت کرده است. این در حالی می باشد که این صرافی بیشتر کسب و کار خود را در آمریکا اداره می کند و سفارشات و منابع مالی از طریق مشتریان آمریکایی به آنها داده می شود. 

در متن این درخواست کیفری آمده است که این صرافی یک پلتفرم مبادلاتی را بدون مجوز کمیسیون معاملاتی آتی کالا، عملیاتی کرده است. همچنین این صرافی قابلیت فیوچرز و مارجین تریدینگ با پذیرش بیت کوین فراهم آورده است. در این کیفر خواست آمده است که BitMEX با نقض قانون احراز هویت برای معاملات، اقدامات مناسب برای مبارزه با پولشویی را انجام نداده است.  

صرافی BitMEX خودش را به عنوان بزرگترین صرافی ارز های دیجیتال و مشتقات در جهان  معرفی کرده است و حجم معاملات این صرافی به میلیارد ها دلار در هر روز می رسد. حجم بسیار زیادی از این معاملات مربوط به سفارشات کاربران آمریکایی می باشد.

در نهایت می توان گفت که صرافی BitMEX موفق نشده است تا قوانین این کمیسیون را اجرایی کند و در آن ثبت شود و به نوعی موجب نقض قوانین ایالات ممتحده ی آمریکا شده است.

این مطلب صرفا ترجمه ای از منبع ذکر شده می باشد و آکادمی هلاکوئی مسئولیتی در قبال آن ندارد. 

منبع : Decrypt