پلیس چین می گوید از ارزهای دیجیتال برای پولشویی مواد مخدر استفاده می شود

در روز پنجشنبه وزارت امنیت عمومی چین، ارزهای دیجیتال را برای اولین بار به عنوان ابزاری برای شستشو و انتقال پول مربوط به تجارت مواد مخدر فهرست کرد.

بر اساس گزارش جنایات مواد مخدر چین در سال 2021، پلیس در سال گذشته 5000 پرونده قاچاق مواد مخدر مربوط به تراکنش های آنلاین یا حدود 9.2 درصد از کل پرونده های مرتبط با مواد مخدر را حل کرد.

در این گزارش آمده است: “گردش وجوه مواد مخدر از نقل و انتقالات بانکی آنلاین به ارزهای دیجیتال و ارزهای درون بازی گسترش یافته است.”

طبق گزارش رسانه های چینی، در اواسط سال 2020، دادگاه بین المللی خلق هانگژو حکمی را منتشر کرد مبنی بر اینکه یک مدیر اجرایی با یک پلت فرم تجارت الکترونیک چینی از بیت کوین برای خرید متامفتامین در دارک وب در سال 2018 استفاده کرده است.
یک گزارش تحقیقاتی در ژانویه نشان داد که علیرغم ممنوعیت چین در مورد ارزهای دیجیتال، 5137 پرونده جنایی مربوط به رمزارزها در سال 2021 ثبت شده است.

بر اساس گزارشی که Chainalysis درباره پول شویی کریپتو منتشر کرده است، میزان ارز دیجیتال مورد استفاده در فعالیت های پولشویی در سال 2021 نسبت به سال قبل 30 درصد افزایش یافته است.

گزارش پلیس همزمان با افزایش لفاظی های ضد رمزنگاری چین است که برای پذیرش گسترده تر ارز دیجیتال بانک مرکزی خود (CBDC) فشار می آورد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
منبع:forkast