صرافی ارز دیجیتال Bitfinex ابزار جدید مبارزه با پول‌شویی را در پلتفرم خود آزمایش می‌کند

صرافی‌ارز دیجیتال Bitfinex در حال آماده شدن برای آزمایش یک ابزار جدید ضد پولشویی (AML) در پلتفرم خود است.

این شرکت روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال آزمایش راه حل جدیدی است که برای مطابقت با «قانون سفر» طراحی شده است، مقرراتی برای مقابله با تامین مالی تروریسم و مؤسسات مالی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 2019(1398) معرفی شده است.

Bitfinex با Notabene استارت‌آپ سازگار برای پیاده‌سازی راه‌حل نرم‌افزار به‌عنوان یک سرویس برای شناسایی حساب‌های دارایی دیجیتال، ردیابی تراکنش‌های فرامرزی و پیروی از سایر تعهدات گسترده ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) شریک شد. ظاهراً این ادغام به شرکت این امکان را می دهد که از حفظ حریم خصوصی در حین جمع آوری و مدیریت داده های مربوط به قوانین سفر اطمینان حاصل کند.

بر اساس این اطلاعیه، این راه حل به Bitfinex اجازه می دهد تا اطلاعات طرف مقابل را در کنار تراکنش های بلاک چین و با استفاده از زیرساخت مشابه به اشتراک بگذارد. شرکت Tether، که بزرگترین استیبل کوین جهان Tether (USDT) را اداره می کند، نیز شروع به استفاده از راه حل Notabenes کرده است.

پیتر واراک (Peter Warrack)، مدیر ارشد انطباق در Bitfinex، گفت که Bitfinex “همیشه نقشی پیشرو در برآوردن الزامات جدید نظارتی جهانی ایفا کرده است.”

پله براندگارد (Pelle Brændgaard)، مدیر عامل نوتابن، به کوین تلگراف گفت که این شرکت راه حل قوانین سفر خود را در آگوست 2020(مرداد99) راه اندازی کرده است. این سرویس در حال حاضر در حال پردازش تراکنش های بین حداقل 50 صرافی مختلف، از جمله Paxful، Luno، Bitso، OnChain Custodian و غیره است.

Notabene آزمایش‌هایی را در بسیاری از حوزه‌های قضایی، از جمله مرجع نظارتی خدمات مالی بازار جهانی ابوظبی در اوایل اکتبر (مهر) انجام داده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: cointelegraph