بنیانگذاران صرافی بیت‌مکس به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کردند

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز پنجشنبه اعلام کرد که آرتور هیز و بنجامین دلو، بنیانگذاران صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال بیت‌مکس (Bitmex) به نقض قانون رازداری بانکی (BSA) اعتراف کرده اند. طبق گفته این نهاد، حداقل از سپتامبر 2015 (شهریور 94) تا زمان صدور کیفرخواست یعنی سپتامبر 2020 (شهریور 99)، این دو نفر عمداً باعث شدند که بیت‌مکس نتواند در ایجاد و حفظ یک برنامه AML، مانند برنامه احراز هویت مشتری (KYC) موفق شود. هیز پس از صدور کیفرخواست از سِمَت مدیرعاملی بیت‌مکس عزل شد.

وزارت دادگستری افزود: آنها در ماه می 2018 (اردیبهشت 97) از اقداماتی مبنی بر استفاده از بیت‌مکس برای شستشوی درآمدهای حاصل از هک ارزهای دیجیتال مطلع شدند. ولی پس از آن نه تنها گزارشی از این فعالیت های مشکوک ارائه نکردند، بلکه هیچ اقدامی نیز در جهت جلوگیری از تکرار آن و استفاده از این پلتفرم برای پولشویی در آینده انجام ندادند. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که بیت‌مکس گاهاً برای دور زدن تحریم‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

اکنون این دو بنیانگذار به خاطر نقض قانون رازداری بانکی با مجازات پنج سال حبس، مجرم شناخته شده اند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: news.bitcoin