مقامات هلندی از دستگیری مردی مظنون به پولشویی در Tornado Cash خبر دادند

مقامات هلند توسعه‌دهنده‌ای را دستگیر کردند که متهم به دست داشتن در پولشویی از طریق سرویس میکس ارزهای دیجیتال Tornado Cash بوده است.

سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی هلند (FIOD)، آژانسی که مسئول رسیدگی به جرائم مالی است، روز جمعه رسماً از دستگیری یک مرد ۲۹ ساله در آمستردام خبر داد.

به گفته این آژانس، این مرد ظاهراً در تسهیل جریان های مالی کیفری و پولشویی از طریق میکسر غیرمتمرکز Tornado Cash دست داشته است.

FIOD اشاره کرد که دستگیری‌های متعدد در این پرونده را رد نمی‌کند و خاطرنشان کرد که تیم سایبری پیشرفته مالی آن (FACT) تحقیقاتی را علیه Tornado Cash در ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد) آغاز کرد.

طبق گفته FACT، سرویس Tornado Cash ظاهراً برای پنهان کردن جریان‌های مالی مجرمانه در مقیاس بزرگ، از جمله هک‌های ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری استفاده شده است.

این جابجایی‌ها شامل وجوه دزدیده شده توسط گروهی می‌شود که گمان می‌رود با کره شمالی در ارتباط بوده است. Tornado Cash در سال ۲۰۱۹ شروع به فعالیت کرد و از آن زمان به گردش مالی حداقل هفت میلیارد دلاری دست یافته است.

این خبر اندکی پس از آن منتشر شد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ده‌ها آدرس Tornado Cash را در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در ۸ آگوست (۱۷ مرداد) قرار داد. ناشر USD Coin یعنی Circle نیز متعاقباً ۷۵.۰۰۰ آدرس را مسدود کرد.  

به دلیل این تحریم‌، تعامل افراد و نهادهای آمریکایی با آدرس‌های قرارداد هوشمند Tornado Cash غیرقانونی شد. مجازات عدم رعایت آن می‌تواند از جریمه ۵۰،۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ دلاری و ۱۰ تا ۳۰ سال حبس متغیر باشد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cointelegraph