صرافی های رمزارز خارجی در کره جنوبی باید با AML مطابقت داشته باشند

قانون گذاری کره جنوبی می گوید انطباق با AML (ضد پول شویی)برای صرافی های رمزارز خارجی که خدمات را با واحد پول KRW کشور ارائه می دهند اجباری است.
رئیس کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC) یون سونگ سو اظهار داشت که الزام رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی کره جنوبی اکنون به صرافی های رمزارز خارجی نیز احاطه پیدا می کند.
علاوه بر این ، صرافی های ارزی نیز باید از نام واقعی پیروی کنند و با بانک ها کار کنند. تا به حال ، تنها چهار صرافی فعال در کره جنوبی با نام واقعی تریدینگ وجود دارند زیرا اکثر بانک ها تمایلی به کار با صرافی های رمزارز ندارند و مباحث امنیتی را مهمترین نگرانی خود عنوان می کنند.

قابل ذکر است ، یون بیان نموده است بزرگترین صرافی یعنی بایننس به دلیل رعایت نکردن مقررات در چندین کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.
به عنوان مثال ، قانون گذاران تایلند شکایتی رسمی را علیه صرافی بایننس مطرح کردند. همچنین کشورهایی مانند ژاپن ، جزایر کیمن ، انگلیس و سایر کشورها به همین دلیل این صرافی را مورد انتقاد قرار داده اند.
در همین راستا ، یون خاطرنشان کرد که صرافی های خارجی باید ارائه دهنده جفت ارز KRW طبق قوانین نظارتی باشند. در واقع ، انطباق شامل ثبت نام در واحد اطلاعات مالی کره است. قابل ذکر است ، این واحد مطابقت با AML را در کشور اعمال می کند.

پیش از این ، دولت کره جنوبی گروه ویژه ای را برای مقابله با عملیات رمزارزی غیرقانونی راه اندازی کرد. در حقیقت ، استفاده از رمزارز در پولشویی و فرار مالیاتی به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است.
به عنوان مثال ، مقامات کره جنوبی اخیراً 1.48 میلیارد دلار انتقال غیرقانونی رمزارز خارج از کشور را کشف کرده اند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:coinquora