رئیس سابق صرافی Wex روسیه در لهستان دستگیر شد

بی بی سی روسیه گزارش داده است که دیمیتری واسیلیف(Dmitry Vasiliev) ، رئیس سابق صرافی ارز دیجیتال روسی Wex ، در ورشو لهستان دستگیر شده است.

Wex ، که قبلاً با نام BTC-e شناخته می شد ، یک صرافی معروف در روزهای اولیه صنعت رمزارز بود. ادعا می شود که پول زیادی برای هک های رمزارزی از جمله رویداد بدنام Gox پولشویی کرده است.

اگرچه واسیلیف در قلمرو قضایی لهستان بی گناه تلقی می شود اما سایر کشورها مانند قزاقستان پرونده فریبکاری علنی علیه این شخصیت را دارند و به همین دلیل ، در مورد احتمال استرداد در بحث هایی شرکت کرده اند.

گفته می شود که واسیلیف در 11 آگوست(20 مرداد) توسط مقامات لهستانی بازداشت شد اما این خبر فقط در روزنامه لهستانی ، وایبورچا ، در 17 سپتامبر(26شهریور) فاش شد.

ظاهراً واسیلیف معاملات سرمایه گذاران چینی را به عنوان کارمند BTC-e تا بسته شدن آن در تابستان 2017 (1396)تسهیل می کرد. الکساندر وینیک(Alexander Vinnik) ، رئیس ادعا شده BTC-e ، متهم به پولشویی بیش از 4 میلیارد دلار بیت کوین در طول شش سال بود. وی بعداً در یونان دستگیر شد و مورد تحقیق مقامات ایالات متحده قرار گرفت.

چند ماه پس از بازداشت ویننیک ، واسیلیف به عنوان مدیر صرافی جدید ، Wex ظاهر شد ، که در پایان سال ، جایگاه خود را در فهرست ده صرافی با گردش مالی روزانه 80 میلیون دلار ثابت کرد.

اما درست یک سال بعد ، بایننس Wex را به دلیل روش های پولشویی در لیست سیاه قرار داد ، تصمیمی که در نهایت منجر به از بین رفتن این صرافی می شود.

در سال 2019 (1398)، واسیلیف توسط مقامات ایتالیایی دستگیر شد اما پس از مشخص شدن اشتباهاتی در درخواست استرداد ، خیلی زود آزاد شد.
اخیراً ، بانک روسیه همکاری خود را با بانک های محلی برای تعلیق پرداخت های شهروندان خود درصرافی های رمزارزی آغاز کرد و دلیل مداخله اجباری را حمایت مشتریان عنوان کرد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:cointelegraph