بررسی های پلیس هندوستان برای یافتن عاملین کلاهبرداری در معاملات ارز دیجیتال

اپراتور پلتفرم صرافی Pluto در هندوستان متهم به کلاهبرداری از 43 سرمایه گذار به مبلغ بیش از 272.000 دلار می باشد. یک بخش محلی خبری اظهار داشت پس از اینکه هر 43 سرمایه گذار مال باخته شکایت نامه تنظیم نمودند، پلیس دهلی جستجو برای یافتن متهم را در میان اپراتورهای این صرافی آغاز نمود. 

Bharat Verma مؤسس صرافی Pluto و دیگر کسانی که مشکوک به این سرقت می باشند به سرمایه گذاران گفتند که معاملات ارز دیجیتال را تحت کنترل کمپانی “F2poolminin” انجام داده اند. یکی از سرمایه گذاران با نام کمار ادعا کرد که او ابتدا اپراتورها را در Connaught Place، جایی که آنها آن سرمایه گذاران را ملاقات کرده و به آنها وعده سود 20% تا 30% را داده بودند. طبق خبری که توسط پلیس اعلام کرد شد این افراد حتی به سرمایه گذاران گفته بودند در صورت تشویق دیگران به سرمایه گذاری کمسیون آن را دریافت خواهند نمود. 

کمار ادامه داد پس از گذشت چندین ماه و دریافت نکردن سودهای قول داده شده او به دیدن مدیر عامل صرافی رفت. او در پاسخ به کمار گفت به دلیل مصادره بسیاری از شرکت های مرتبط و نزول شدید قیمت بیت کوین فعلا قادر به پرداخت پول های ایشان نمی باشند. 

در حال حاضر این صرافی دفتر کارش را از دهلی به دبی تغییر مکان داده و این در حالی است که 6.8 میلیون دلار سرمایه توسط این صرافی جمع آوری شده است. متاسفانه مدیر عامل Pluto حاضر به مصاحبه با سایت کوین تلگراف نشد اما این سایت خبر داد بین سال های 2017 (1396)  و 2019 (1398) سرمایه گذاران بیش از 500 میلیون دلار سرمایه دیجیتال را در این مدت از دست داده اند. 

این مطلب ترجمه از منبع مذکور بوده و مسؤلیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cointelegraph