کلاهبرداری در ICO به مبلغ 7 میلیون دلار توسط شهروند 24 ساله نیویورکی

یک کلاهبردار در ICO بیش از 7 میلیون دلار که از کلاهبرداری به دست آورده،برای هزینه های شخصی لاکچری ، از جمله رولکس ، یک آپارتمان لوکس و یک مرسدس جدید ، استفاده کرده است.

یک شهروند 24 ساله نیویورکی به جرم گرفتن بیش از 7 میلیون دلار کمک برای Covid-19 از طریق برنامه های وام تقلبی و گمراه کردن سرمایه گذاران در یک پیشنهاد اولیه سکه جعلی در سال 2018 (1397) ، گناهکار شناخته شده است.

طبق اطلاعیه 20 آوریل (31 فروردین 1400) از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده ، شهروند تایوانی ، جاستین چنگ که همچنین به عنوان “جاستین جونگ” شناخته می شود، مجموعه ای از درخواست های وام آنلاین را همراه با سوابق جعلی مالیات و حقوق و دستمزد، بین ماه های می و آگوست (اردیبهشت-خرداد 1399) سال گذشته ارسال کرد.

برنامه های چنگ، شامل پرونده های جعلی مالیات IRS و لیست حقوقی و اسامی 200 کارمندی که 1.5 میلیون دلار حقوق ماهانه از مشاغل چنگ کسب کرده اند، میباشد. همچنین، این لیست شامل اسامی چهره های شناخته شده فعلی و سابق از جمله مجری برنامه Good Morning America و مربی سابق فوتبال Penn State بود.

کلاهبردار علاوه بر درخواست از حداقل پنج بانک مختلف ، درخواست های وام را به برنامه های دولتی U.S. Paycheck Protection Program و Economic Injury Disaster Loan، ارسال کرده است.

چنگ در تأمین مبلغ 7 میلیون دلاری، برای کارمندان ساختگی خود موفق بوده است ، که بنا بر گزارش ها،برای هزینه های شخصی از جمله رولکس 40 هزار دلاری ، اجاره یک آپارتمان به مبلغ ماهیانه 17 هزار دلار و مرسدس مدل سال 2020، هزینه کرده است. Audrey Strauss ، دادستان ایالات متحده آمریکا گفت:

“چنگ با استفاده از اسناد جعلی در این فرآیند ، به SBA و چندین بانک در مورد مالکیت شرکت های خود ، تعداد کارمندان و نحوه استفاده از درآمد وام، دروغ گفت. چنگ هزینه زیادی را صرف خرید وسایل لوکس و هزینه های شخصی کرده است. “

او خود را “کارآفرین سریالی” توصیف کرده است و همچنین، اعتراف کرد که به دلیل استفاده از ICO تقلبی، بین اگوست و اکتبر 2018 (مرداد تا مهر 1397) برای شرکت خود، گناهکار شناخته شده است.

در سال 2018 (1397) ، چنگ از سرمایه گذاران برای شرکت در ICO شرکت خود به نام Alchemy Coin Technology Limited ، درخواست ارائه کرده است. در حالی که اظهارات نادرستی در مورد وضعیت مالی شرکت و آمادگی پلتفرم وام دهی همتا به همتا ارائه داد ، و عدم افشای ICO یک پیشنهاد غیر مجاز بود. وزارت دادگستری اعلام کرد:

“این سرمایه گذاری ها از طریق اظهارات نادرست و گمراه کننده در مورد دسترسی Alchemy Coin به سرمایه ، استفاده از درآمد حاصل از سرمایه گذاری سرمایه گذاران ، آماده نبودن محصول پلتفرم وام دهی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین و ثبت توکن آن به عنوان بخشهایی از این عرضه اولیه سکه، بوده است. “

قاضی منطقه، آلیسون جی ناتان (Alison J. Nathan) ، قاضی منطقه، تاریخ صدور حکم را برای 3 آگوست (12 مرداد) تعیین کرد و چنگ در شرف محکومیت به 80 سال زندان میباشد.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cointelegraph