مقامات هندوستان درمورد روند پولشویی شرط بندی ها از بایننس گزارش می خواهد

خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه طی گزارشی اعلام کرد، مقامات کشور هند در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صرافی WazirX که اکنون تحت مدیریت بایننس می باشد، در عملیات پولشویی مربوط به برنامه های شرط بندی که بیش از 134 میلیون دلار در 10 ماه گذشته جمع آوری کرده اند نقش داشته است یا خیر.

اداره اجرایی آژانس مبارزه با پولشویی کشور هند، می خواهد مدیران صرافی بایننس را زیر سوال ببرد و منتظر پاسخ آنها است.

این اداره اجرایی در حال تحقیق بر روی برنامه های شرط بندی اجرا شده توسط چین می باشد، که البته از نظر مقامات هندی بعضی از این دارایی ها توسط صرافی WazirX که بایننس آن را در سال 2019 (1398) خریداری کرده است، پول شویی شده اند.

یکی از سخنگویان صرافی بایننس اظهار کرد، هیچ کدام از مقامات در این زمینه با خود شرکت تماس نگرفته اند. سخنگو گفت: “ما در ماه ژوئن (خرداد) یا ژوئیه (تیر) سال جاری هیچ احضاریه ای دریافت نکردیم.” “طبق اطلاعات موجود در حوزه عمومی، این احضاریه فقط به WazirX ارسال شده است.”

اين مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئوليت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: Coindesk.com