در ژاپن مبلغ 237‌میلیون دلار ارز دیجیتال در ارتباط با املاک کلاهبرداری شده است

پلیس توکیو کشف کرد که سه چینی برای خرید املاک و مستغلات از طریق ارز دیجیتال (حدود 230 میلیون دلار) به ژاپن نقل مکان کرده اند. یکی از کارشناسان مالیاتی گفت توکیو باید با چین برای سرکوب نقل و انتقالات مشکوک ارزهای دیجیتال همکاری کند.طبق پست رسمی، مقامات مالیاتی مستقر در توکیو یک طرح مرتبط با املاک و مستغلات به مبلغ 237 میلیون دلار را مورد کلاهبرداری قرار دادند. مقامات مالیاتی منطقه ای توکیو این عملیات غیرقانونی را در ممیزی مالیاتی یک شرکت در تایتو وارد(Taito Ward) کشف کردند.
این شرکت سالانه تنها حدود 10 میلیون ین فروش داشت. با این حال، این منابع گفتند، تحقیقات بیشتر نشان داد که مقادیر زیادی پول نقد وارد و از حساب های شرکت خارج می شود.

کلاهبرداری های رمزارزی همچنان در حال افزایش است
در وبلاگی بیان شده است که این افراد به عنوان واسطه ای برای جمع آوری ین از چینی های ثروتمندی که می خواستند در املاک ژاپن سرمایه گذاری کنند، عمل کردند. با این وجود، این قطعا اولین کلاهبرداری نبود. عمدتاً به این دلیل که ردیابی فوری جریان‌های عظیم ارزهای دیجیتال به سختی انجام می‌شود. این یکی از دلایلی بود که بانک خلق چین، خدمات مختلف مرتبط با دارایی های دیجیتال را ممنوع کرد.
اکنون مقامات مختلف ژاپنی حتی از سایر مقامات نیز خواسته اند که همین مسیر را طی کنند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:ambcrypto