جی پی جی مورگان با اتهامات پولشویی و رشوه به دلیل خرید گسترده نفت مواجه است

بانک JPMorgan Chase توسط مقامات برزیلی به دلیل طرح پولشویی و رشوه با 300000 بشکه سوخت تحت بررسی است.

محققان می گویند این طرح به سال 2011 (1390)برمی گردد و بخشی از تحقیقات در حال انجام در رابطه با معاملات غول بانکی با شرکت نفتی دولتی Petrobras است.

وی گفت: این تحقیقات که در مراحل اولیه است ، بخشی از تحقیقات بزرگتر مقامات برزیلی است که سالها در حال بررسی تخلفات در صنعت تجارت کالا هستند. مقامات در حال بررسی این هستند که آیا این رشوه در سالهای بعد ادامه داشته است یا خیر.

تا کنون ، JPMorgan به درخواست های اظهارنظر در مورد این ادعاها پاسخ نداده است.

در حالی که بیت کوین (BTC) و سایر رمزارزها اغلب به دلیل نگرانی از فعالیت های غیرقانونی در اخبار هستند ، برخی از موسسات مالی اصلی جهان از سال ها پیش تخلف کرده اند و قرار است میلیاردها دلار جریمه بپردازند.

میزان دقیق استفاده از بیت کوین و رمزارزها برای فعالیت های غیرقانونی موضوع بحث های زیادی است. پلتفرم داده Blockchain Chainalysis به کاهش گزارش سالانه خود درباره معاملات مجرمانه در فضای دارایی های دیجیتال اشاره کرد.

در سال 2020 (1399)، سهم جنایی کلیه فعالیت های رمزارزها تنها 0.34 درصد یا 10.0 میلیارد دلار حجم معاملات کاهش یافت.

همین هفته ، دولت بایدن صرافی سوئکس(Suex) را که ادعا می شود کمپین های باج افزار را در خارج از روسیه و جمهوری چک اجرا کرده است ، سرکوب کرد.

Chainalysis حرکت وزارت خزانه داری آمریکا در اداره کنترل دارایی های خارجی (OFAC) را گامی در جهت درست می داند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:dailyhodl